Давно зарекомендовавшая себя криптовалютная биржа признает обвинения в отмывании денег: на это ушло 5 лет!
Криптовалютная биржа BitMEX признала обвинения в отмывании денег.
Прокурор Южного округа Нью-Йорка объявил, что криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне по делу о борьбе с отмыванием денег.
В заявлении прокурора Южного округа Нью-Йорка Дамиана Уильямса было подчеркнуто, что BitMEX работала в США в период с 2015 по 2020 год без каких-либо процедур по борьбе с отмыванием денег.
Максимум 5 лет лишения свободы
Прокуратура заявила, что преступление, совершенное и признанное BitMEX, повлечет за собой максимальное тюремное заключение на срок до 5 лет.
Однако генеральный прокурор Уильямс заявил, что BitMEX — это компания, созданная для уклонения от санкций, и подчеркнул, что каждое криптовалютное учреждение, работающее в США, должно соблюдать законы США:
С 2015 по 2020 год компания, одна из ведущих мировых платформ по деривативам на криптовалюту, работала без значимой программы по борьбе с отмыванием денег (AML) в США, признали основатели и давние сотрудники BitMEX в федеральном суде в 2022 году. BitMEX открыла себя как средство крупномасштабного отмывания денег и схем уклонения от санкций, создавая серьезную угрозу целостности финансовой системы. Сегодняшнее уголовное дело еще раз показывает, что криптовалютные компании должны соблюдать законы США, если они эксплуатируют рынок США.
