Согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ), в среду BitMEX Артура Хейса, базирующаяся на Сейшельских островах криптовалютная биржа, призналась в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Биржа также не смогла реализовать необходимые программы «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) в период с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года.

BitMEX виновен в нарушении Закона о банковской тайне

В этот период Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила BitMEX в предложении незаконных услуг по торговле криптовалютными деривативами клиентам из США. Одновременно Министерство юстиции предъявило обвинения четырем сотрудникам BitMEX в нарушениях BSA.

Они позволяли пользователям торговать криптовалютами без предоставления идентификации или проверки, рекламируя себя как платформу для анонимной торговли. Отсутствие регулирования сделало его горячей точкой для отмывания денег и нарушений санкций в период с 2015 по 2020 год.

Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул, что BitMEX, когда-то ведущая платформа криптовалютных деривативов, работала в США без эффективной программы ПОД, которая требуется федеральным законом. Эта оплошность позволила бирже стать средством масштабного отмывания денег и уклонения от санкций, ставя под угрозу целостность финансовой системы. Уильямс подчеркнул необходимость того, чтобы криптовалютные компании соблюдали законы США, если они хотят работать на рынке США.

Помимо нарушений BSA, BitMEX призналась в предоставлении ложных заявлений международному банку. Эти ложные заявления были сделаны для открытия банковского счета для Shine Effort Inc. Limited, подставной компании, контролируемой соучредителем Бенджамином Дело. BitMEX был бенефициарным владельцем этого счета.

Обвинения против соучредителя и сотрудника BitMEX в 2020 году

Обвинения 2020 года против соучредителей BitMEX Артура Хейса, Сэмюэля Рида и Бенджамина Дело, а также ее первого сотрудника Грегори Дуайера аналогичны нынешним обвинениям против компании. Все четверо руководителей ранее признали себя виновными.

Дело, которое вел окружной судья Южного округа Нью-Йорка Джон Г. Кёлтл, еще не вынесло приговор. Представитель BitMEX не ответил на запросы о комментариях. Это признание вины подчеркивает важность соблюдения нормативных требований для криптовалютных платформ, работающих в США.

Несмотря на все это, рынок оставался стабильным, в то время как ведущие криптоактивы, такие как Биткойн (BTC), Эфириум (ETH), Солана (SOL) и BNB (BNB), значительно упали в цене за последние 24 часа. По данным coinmarketcap, за последние 24 часа цены BTC, ETH, SOL и BNB упали на 2%, 0,15%, 1,8% и 0,5% соответственно.