Группу, связанную с семьей правителя Камбоджи Хун Сена, обвинили в причастности к многомиллиардной афере с криптовалютой.
По данным аналитической компании Elliptic, онлайн-торговая площадка Huione Guarantee способствовала проведению транзакций на сумму не менее 11 миллиардов долларов для операторов криптовалютного мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Huione работает как рынок даркнета, способствуя онлайн-мошенничеству в Юго-Восточной Азии. Рынок работает через тысячи каналов приложений для обмена сообщениями, каждый из которых управляется разными продавцами, и в основном использует для платежей стейблкоин USDT, говорится в отчете, опубликованном компанией в среду.
Представитель Tether сказал Decrypt: «Когда аналитики блокчейна предпочитают обнародовать свои выводы, не взаимодействуя с нами напрямую, это ограничивает нашу способность быстро действовать и замораживать незаконную деятельность, связанную с нашей стабильной монетой. «Это становится эффектом свидетеля, когда люди наблюдают за правонарушениями. но решите записать его, чтобы повысить вовлеченность и заметность в социальных сетях».
Хуионе находится под управлением группы Huione Group, которая связана с правящей в Камбодже семьей Хонг. Незаконная деятельность группы не ограничивалась рынком: еще одна компания, Huione International Payments, подозревается в отмывании доходов от мошенничества по всему миру.
Elliptic отметила сотни криптоадресов, связанных с деятельностью Huione, чтобы помочь биржам и правоохранительным органам бороться с этим мошенничеством.
Компания заявила, что Huione была частью Huione Group, камбоджийского конгломерата, и предположительно была в центре аферы с «убийством свиней».
В этих мошенничествах мошенники устанавливают онлайн-отношения с жертвами и убеждают их инвестировать средства только для того, чтобы выкачать средства у жертв. Другие виды мошенничества включают в себя схемы Понци, мошенничество с выдачей себя за другое лицо и сексуальное вымогательство, сообщила аналитическая фирма по блокчейну.
Расследование Elliptic также связало Хуйоне с услугами по отмыванию денег, технологиями и данными, необходимыми для осуществления этих мошенничеств.
Директором Huione Pay, дочерней компании группы, считается Хонг Ту, двоюродный брат премьер-министра Камбоджи Хун Манай. Австралийские власти обвинили Хунту в торговле героином и отмывании денег, а также в связях с организованной преступностью в Китае.
Представитель канцелярии премьер-министра Камбоджи не сразу ответил на просьбу о комментариях.
В докладе также освещаются серьезные нарушения прав человека, связанные с его деятельностью.
Места мошенничества, расположенные в основном в Мьянме, Лаосе и Камбодже, представляют собой учреждения, похожие на тюрьмы, где рабочие, ставшие жертвами торговли людьми из Китая, Вьетнама и Филиппин, вынуждены реализовывать схемы в суровых условиях.
По имеющимся данным, этих рабочих часто подвергали пыткам, а некоторые даже предпочитали покончить жизнь самоубийством.
Компания Elliptic обнаружила на Huione рекламу устройств, используемых для контроля и наказания этих рабочих, в том числе электрошокеров и электронных кандалов.
В Elliptic заявили, что истинное количество незаконных транзакций, вероятно, выше из-за неполных данных о торговом обороте и криптокошельках.
