Платформа обмена криптовалют и торговли деривативами BitMEX призналась в среду в нарушении Закона о банковской тайне, согласно официальному заявлению Министерства юстиции США, в котором говорится, что BitMEX намеренно не смог создать, внедрить и поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег. Закон предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа. Дело передано окружному судье США Джону Г. Кёлтлу. Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Как основатель и давний сотрудник BitMEX признался в федеральном суде в 2022 году, с 2015 по 2020 год компания была одной из ведущих мировых платформ по криптовалютным деривативам, но не действовала в Соединенных Штатах. Программа отмывания денег требуется федеральным законом. В результате BitMEX стала средством крупномасштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, создавая серьезную угрозу целостности финансовой системы, если криптовалютные компании воспользуются рынком США. они должны соблюдать законы США».
См. оригинал
Министерство юстиции США: BitMEX призналась в нарушении Закона о банковской тайне в деле о борьбе с отмыванием денег
Пользователей, отправивших чаевые автору: 0
Отказ от ответственности: на платформе опубликованы материалы и мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может содержать спонсируемый контент. См. Правила и условия.
0