Согласно новостям Deep Trend TechFlow, криптовалютная биржа BitMEX признала в среду, что нарушила Закон о банковской тайне и не смогла создать соответствующую программу по борьбе с отмыванием денег. Прокурор Южного округа Нью-Йорка заявил, что основатели и сотрудники BitMEX признали в 2022 году, что компания не соблюдала правила по борьбе с отмыванием денег при работе в Соединенных Штатах в период с 2015 по 2020 год.

BitMEX грозит до пяти лет тюрьмы и штраф. Этот инцидент еще раз подчеркивает важность соблюдения криптовалютными компаниями правил по борьбе с отмыванием денег.