Недавно CoinVoice узнал, что платформа для торговли криптовалютой и платформа для торговли деривативами BitMEX признались в нарушении Закона о банковской тайне в среду, согласно официальному заявлению Министерства юстиции США, в котором говорится, что BitMEX намеренно не смог создать, внедрить и поддерживать адекватную антиденежную политику. программа отмывания денег. Закон предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа. Дело передано окружному судье США Джону Г. Кёлтлу.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Как основатель и давний сотрудник BitMEX признался в федеральном суде в 2022 году, компания действовала в Соединенных Штатах без какой-либо значимой программы по борьбе с отмыванием денег, требуемой федеральным законом. В результате BitMEX стала массовым инструментом для бизнеса. схемы отмывания денег и уклонения от санкций представляют серьезную угрозу целостности финансовой системы». [Исходная ссылка]
