Кипр призывает принять меры по борьбе с финансированием криптотерроризма

ЕРЕВАН (CoinChapter.com) — Институт дипломированных бухгалтеров Кипра (ICPAC) выпустил срочное предупреждение. Они призывают специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту помочь обнаружить и предотвратить финансирование криптотеррора.

Предупреждение регулирующих органов Кипра о финансировании терроризма. Источник: Институт дипломированных бухгалтеров Кипра (ICPAC). По мнению ICPAC, бухгалтеры играют ключевую роль в борьбе с финансированием терроризма.

Финансовые преступления, такие как отмывание денег и финансирование терроризма, обычно рассматриваются правоохранительными органами. Однако ICPAC подчеркивает важность бухгалтеров и аудиторов в этой борьбе. Они выпустили «предупреждение о финансировании терроризма», чтобы подчеркнуть свою роль. Бухгалтеры и аудиторы должны активно участвовать в профилактике. Их бдительность может помочь выявить подозрительные действия на ранней стадии.

Пять методов финансирования терроризма: включая криптовалюты

Террористические организации используют пять основных способов перевода средств:

  • Пожертвования через неправительственные организации (НПО)

  • Кассовые операции

  • Банковские переводы и подарочные карты

  • Криптовалюты

  • Подставные компании

Криптовалюты привлекли значительное внимание. ICPAC призывает специалистов по бухгалтерскому учету отслеживать анонимные трансграничные одноранговые переводы, краудфандинг и онлайн-кампании по сбору средств. Эти каналы могут быть использованы в незаконных целях.

Директива ICPAC ясна. Профессионалы бухгалтерского учета должны проявлять бдительность в отношении транзакций с криптовалютой, чтобы бороться с финансированием криптотеррора. Им необходимо сообщать о подозрительной деятельности. Невыполнение этого требования будет считаться правонарушением. Это включает в себя активную проверку, составление профилей отдельных лиц, проверку криптокошельков и использование специализированных инструментов блокчейна.

Рекомендации регулятора Кипра по расследованию подозрительных переводов криптовалюты. Источник: icpac.org.cy Казначейство подтверждает ограниченное использование криптовалют палестинскими боевиками

Представитель Министерства финансов США заявил, что палестинские группировки боевиков, включая ХАМАС, использовали небольшое количество криптовалют для финансирования террористической деятельности. Однако для большинства транзакций они по-прежнему отдавали предпочтение традиционным продуктам и услугам.

Казначейство подтверждает неточности отчета WSJ об использовании криптовалюты Хамасом. Источник: Том Эммер

Палестинский исламский джихад собрал 12 миллионов долларов за счет сбора средств в криптовалюте, что подтвердила аналитическая фирма по блокчейну Elliptic. Этот вывод противоречит отчету Wall Street Journal, в котором первоначально утверждалось, что группа собрала 93 и 41 миллион долларов в период с августа 2021 года по июнь 2023 года. Elliptic заявила, что «нет никаких доказательств того, что сбор средств в криптовалюте собрал что-либо близкое к этой сумме», возглавив Журнал для исправления своих выводов.

Представитель Том Эммер спросил заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Брайана Нельсона:

«Хамас использует криптовалюту в относительно небольших количествах по сравнению с тем, что широко сообщалось, это верно?»

Нельсон ответил:

«Это наша оценка, да».

ICPAC поручил своим членам и сотрудникам по обеспечению соблюдения требований сообщать о любых подозрительных криптовалютных транзакциях. Процесс проверки будет включать детальное составление профиля и проверку. Для обеспечения тщательных проверок будут использоваться специализированные инструменты блокчейна.

Сообщение о борьбе с финансированием криптовалютного терроризма, призываемое Кипром, впервые появилось на CoinChapter.