Обновление от 10 июля, 10:50 UTC: Эта статья была отредактирована, чтобы включить заявления Tether. Huione Guarantee, онлайн-торговая площадка, управляемая камбоджийским конгломератом Huione Group, была замешана в пособничестве онлайн-мошенничествам в Юго-Восточной Азии. По данным Elliptic Research, на платформе было проведено транзакций на сумму более 11 миллиардов долларов, значительная часть из которых связана с отмыванием денег и кибермошенничеством. Торговая площадка, действующая в основном в Китае, работает через многочисленные каналы приложений для обмена мгновенными сообщениями, которыми управляют различные продавцы. Эти продавцы предоставляют услуги, имеющие решающее значение для кибермошенничества, такие как продажа личных данных, отмывание денег и разработка программного обеспечения для мошеннических веб-сайтов. Используя такие способы оплаты, как банковские переводы и платежные приложения, платформа преимущественно использует Tether (USDT), что упрощает отслеживание. Отчет Elliptic привел к идентификации многочисленных криптоадресов, связанных с Huione Guarantee, что позволило предприятиям использовать аналитику блокчейна, чтобы избежать использования таких сервисов и предотвратить отмывание незаконных средств. Дополнительные новости, созданные искусственным интеллектом, можно прочитать на странице https://app.chaingpt.org/news.