По данным CryptoPotato, аналитическая фирма Elliptic обнаружила, что онлайн-торговая площадка Huione Guarantee, управляемая камбоджийским конгломератом Huione Group, участвовала в транзакциях на сумму не менее 11 миллиардов долларов. Значительная часть этих транзакций связана с отмыванием денег и кибермошенничеством. Основанная в 2021 году, Huione Guarantee изначально была законным рынком для таких товаров, как недвижимость и автомобили. Однако похоже, что сейчас платформа в первую очередь обслуживает операторов кибермошенничества.

Платформа принимает банковские переводы и платежные приложения, но в основном использует Tether (USDT), который обеспечивает большую отслеживаемость, чем традиционные фиатные транзакции. Крупнейшая группа, действующая на Huione Guarantee, предлагает услуги по отмыванию денег, включая прием платежей от жертв, перевод средств по всему миру и конвертацию их в наличные, стейблкоины и китайские платежные приложения. Они классифицируют типы мошеннических доходов, с которыми они работают, в зависимости от риска замораживания средств.

Другая группа продавцов на платформе предоставляет услуги по программному обеспечению и веб-разработке, включая создание мошеннических криптоинвестиционных веб-сайтов, используемых в мошенничестве с «забоем свиней». Персональные данные, телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение для изменения лиц с помощью искусственного интеллекта также доступны, что помогает мошенникам находить жертв и общаться с ними. Рынок также предлагает различные продукты, способствующие мошенничеству, в том числе оборудование, используемое для заключения в тюрьму и пыток работников мошеннических комплексов.

Huione Guarantee и ее продавцы получают значительные объемы криптовалюты, что указывает на их роль в содействии кибермошенничеству в Юго-Восточной Азии. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Huione International Payments, подразделение Huione Pay, участвует в отмывании мошеннических доходов по всему миру. Это привело к идентификации сотен адресов криптовалюты, контролируемых компаниями Huione, в инструментах Elliptic. Elliptic предполагает, что криптовалютные биржи и другие предприятия могут проверять транзакции на наличие подключений к кошелькам, связанным с Huione, чтобы предотвратить дальнейшее отмывание денег. Операторы стейблкоинов также могут предпринять шаги, чтобы заблокировать неправомерное использование их криптоактивов через эти кошельки.

Huione Guarantee демонстрирует многие характеристики рынка даркнета, но им управляет крупный камбоджийский конгломерат Huione Group. Группа управляет платежным и валютным бизнесом Huione Pay и имеет интересы в сфере страхования, авиакомпаний и недвижимости. Huione Guarantee, похоже, тесно связана с Huione Pay и занимает видное место на веб-сайте последней.