По сообщению Odaily, Кипрский институт сертифицированных бухгалтеров (ICPAC), регулирующий орган бухгалтерской отрасли на Кипре, выпустил «предупреждение о финансировании терроризма» для борьбы с этой преступной деятельностью. Регулирующий орган призывает специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту оказать помощь в обнаружении и предотвращении деятельности по финансированию терроризма. Они особо подчеркнули необходимость контролировать пять методов перевода средств, включая криптовалюты.
В то время как правоохранительные органы в основном занимаются финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма, ICPAC хочет, чтобы в надзоре участвовали специалисты по бухгалтерскому учету. По данным ICPAC, террористические организации используют пять способов перевода средств. Эти методы включают пожертвования через неправительственные организации (НПО), наличные, банковские переводы, подарочные карты, криптовалюты и подставные компании.
Включение криптовалют в этот список подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу их потенциального использования в незаконной деятельности. Анонимный характер криптовалют делает их привлекательным вариантом для тех, кто хочет финансировать незаконную деятельность без возможности отслеживания. Привлекая профессионалов бухгалтерского учета к борьбе с финансированием терроризма, ICPAC надеется использовать их опыт в финансовых вопросах для обнаружения и предотвращения такой деятельности.
