Артуру Шабаку, соучредителю и бывшему техническому директору Paxful, грозит до пяти лет тюремного заключения после того, как он признался в невыполнении основных протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) на криптовалютной бирже.
Министерство юстиции США сообщило, что приговор Шабаку назначен на 4 ноября после того, как он признал себя виновным 8 июля.
Сделка Шабака о признании вины включает в себя штраф в размере 5 миллионов долларов, подлежащий выплате тремя частями: 1 миллион долларов немедленно, 3 миллиона долларов к дате вынесения приговора и последний миллион долларов в течение следующих двух лет. Он также покинет совет директоров Paxful.
Прокуроры указали, что Шабак вместе с тогдашним генеральным директором Paxful пренебрегли созданием необходимой программы ПОД в течение первых 90 дней работы бизнеса, как того требует Закон о банковской тайне. Им также не удалось создать процесс «Знай своего клиента» (KYC) для проверки личности пользователей.
Этот надзор позволил использовать Paxful для отмывания денег и другой незаконной деятельности в период с июля 2015 по июнь 2019 года.
Шабак и его партнер разрешили торговать на платформе без надлежащей проверки пользователя и ложно рекламировали Paxful как не требующую KYC.
