В ноябре 2020 года власти Китая конфисковали 194 775 биткойнов у операторов схемы PlusToken Ponzi. Эта сумма BTC была конфискована и помещена в государственную казну, но в настоящее время неясно, хранит ли Китай эти биткойны или продал их.
26 ноября 2020 года был опубликован окончательный судебный документ по делу о мошенничестве PlusToken Ponzi, которое потрясло мировую криптовалютную индустрию.
Мужчина из Чанши, провинция Хунань, имеющий только среднее образование, собрал 310 000 BTC; 9,17 млн ETH; более 51 миллиона EOS и т. д. Его модель представляет собой очень простую схему Понци + финансовую пирамиду, привлекающую капитал и обещающие проценты, развивающую как восходящие, так и перерабатывающие маршруты.
Наибольшее внимание было сосредоточено на 190 000 биткойнов, 830 000 эфиров и 27,24 миллиона EOS, конфискованных полицией. Что касается окончательного распоряжения этими деньгами, в постановлении суда содержатся три утверждения:
Во-первых, часть цифровой валюты платформы была конфискована у обвиняемых Чан Бака, Динь Тан Кинь и Бань Дык Хиен.
Во-вторых, доказательства по делу подтверждают, что Чэнь Бо запросил разрешение у Бюро общественной безопасности Яньчэна на законную продажу конфискованной цифровой валюты через компанию Beijing Chifan Technology Co., Ltd., причем в полном объеме доходы будут использованы для компенсации ущерба. Таким образом, первоначальный суд признал, что Тран Бак вернул часть денег, и смягчил приговор.
В-третьих, конфискованные цифровые валюты обрабатывались законно, а средства и прибыль были конфискованы и переданы в государственную казну.
Конфискованные активы в основном включают две части: цифровые валюты, собранные с помощью платформы, и незаконную прибыль, полученную ответчиками.
Адвокат Хо Ицзе рассказал WuBlockchain, что после того, как определенная платформа признана пирамидальной организацией, обычно уголовному преследованию подвергаются только организаторы и лидеры, что представляет собой организованную преступность и руководство пирамиды. В судебной практике другие участники зачастую не признаются потерпевшими от преступлений. Поэтому незаконные доходы конфискуются и передаются в государственную казну.
Здесь появляется знаменитая компания Beijing Chi Pham Technology Co., Ltd. Среди инвесторов компании — соучредитель Huobi Юань Давэй, Юань Давэй из Coldlar Wallet, а также известный криптоинвестор и акционер Binance Чэнь Вэйсин.
Компанию Chi Pham сравнивают со знаменитой американской организацией Chainaанализ, которая в основном предоставляет правительству технические услуги по управлению блокчейном и криптовалютами и в настоящее время привлекает 100 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард долларов. Аналогичным образом, компания Chi Pham, как сообщается, с начала 2019 года добилась сотрудничества с полицейскими органами в более чем дюжине провинций и городов по всей стране, при этом было рассмотрено более 30 конкретных случаев, включая популярные валюты, такие как BTC и ETH, с участием десятков миллиардов долларов. юань.
И Цзян Чжоэр, и WuBlockchain получили аналогичную информацию, подтвердив посредством общения с несколькими внебиржевыми продавцами, что большая часть этих монет была продана с конца 2019 года до середины 2020 года, когда цена BTC составляла от 7000 до 12 000 долларов США. Фраза «деньги и прибыль, законно конфискованные и перечисленные в государственную казну» в постановлении частично подтверждает это утверждение.
Согласно Документу № 228 Министерства финансов и экономики от 1986 года: доходы, конфискованные Управлением промышленности и торговли, Департаментом общественной безопасности, Народной прокуратурой, Народным судом и регулирующими органами. Местные государственные экономические обработки или вынесения приговоров переводятся в местные финансы. . Местный финансовый отдел Яньчэна, возможно, имел значительные доходы. Это также может быть движущей силой подавления отрасли Яньчэном. Обратитесь к предыдущим репрессиям против PlusToken и майнеров, чтобы понять, почему полиция Яньчэна жестко расправляется с криптовалютами.
За рубежом адреса, содержащие PlusToken, всегда пользуются большим вниманием и обсуждаются. Популярный трейдер Light также заявил, что средства PlusToken перешли в Huobi в 2019 году (после ареста) и теперь, похоже, были проданы.
Однако средства массовой информации и KOL, отслеживающие зарубежные адреса, полагают, что большая часть биткойнов была продана через Huobi, но, похоже, непроданными осталось 15 000 BTC; Кроме того, зарубежные аналитики полагают, что адреса ETH по-прежнему неактивны.
Согласно всеобъемлющему заключению WuBlockchain, адреса, отслеживаемые полицией, не полностью совпадают с адресами, отслеживаемыми за границей, а также есть адреса, которые полиция продолжает отслеживать. В документе также подчеркивается: незаконные доходы, не возвращенные родственникам подсудимых, а также невозвращенные денежные средства и прибыль каждого подсудимого будут и дальше взыскиваться отделением полиции Яньчэна и перечисляться в государственную казну.
Согласно документу, полиция подтвердила, что на платформе хранится 310 000 биткойнов; 9,17 миллиона эфира; более 51 миллиона EOS и т. д., а также вернули 190 000 биткойнов, 830 000 ETH и 27,24 миллиона EOS и т. д.
Если эта сумма однажды будет продана, она будет не меньше, чем недавняя выплата Mt.Gox.
