Как сообщает The Block: Elliptic отследила потоки криптовалюты на сумму не менее 11 миллиардов долларов на камбоджийскую торговую площадку Huione Guarantee.

Аналитическая компания по блокчейну опубликовала отчет, в котором утверждается, что торговцы Huione рекламируют незаконные услуги.

Хотя криптоактивы способствуют глобальной преступности, исследователи Elliptic заявили, что прозрачность блокчейнов способствует их расследованиям.

Специалисты по блокчейну из аналитической компании Elliptic утверждают, что раскрыли то, что они называют отмыванием денег и другими предполагаемыми преступлениями, совершаемыми камбоджийской торговой площадкой Huione Guarantee в новом отчете, опубликованном в среду.

По данным Elliptic, которая предложила эту цифру в качестве консервативной оценки, с момента ее основания в 2021 году криптокошельки, связанные с Huione и ее независимыми торговцами, получили не менее 11 миллиардов долларов.

«Не все эти транзакции можно однозначно связать с мошенничеством или другой незаконной деятельностью; однако характер деятельности по Huione Guarantee позволяет предположить, что основная часть этих платежей связана именно с этим», — пишут исследователи.

По данным Elliptic, стейблкоин Tether — один из самых популярных способов оплаты на сайте, который также поддерживает платежные приложения и банковские переводы.

Huione Guarantee является одним из аспектов более крупной группы Huione Group, которая управляет платежным приложением под названием Huione Pay и имеет связи со страховыми, авиационными компаниями и сферами недвижимости в Юго-Восточной Азии. Elliptic также утверждает, что руководители Huione связаны с премьер-министром Камбоджи Хун Мане.

В шестистраничном документе исследователи Elliptic утверждают, что якобы «нейтральный» рынок превратился в притон преступности. Поскольку у продавцов есть собственные каналы приложений для обмена мгновенными сообщениями, Хьюоне утверждает, что они не имеют представления о «конкретном бизнесе клиентов» или характере денежных потоков на платформе.

Таким образом, как утверждает Elliptic, Huione закрывает глаза на любое количество предположительно происходящих преступлений, включая торговцев, которые «явно предлагают услуги по отмыванию денег», схемы «сексуальной эксплуатации» и вредоносное программное обеспечение.

Несколько скриншотов предполагаемых разговоров между торговцами и клиентами показывают людей, желающих отмыть доходы от мошенничества с «забоем свиней» — все более распространенной схемы инвестиционного мошенничества, включающей социальную инженерию для кражи средств у жертв.

Другая реклама, показанная в отчете, включает электрошоковые ошейники, используемые для ловли эксплуатируемых рабочих, оказавшихся в «мошеннических комплексах» в таких странах, как Мьянма, Лаос и Камбоджа. Институт мира США обнаружил, что мошеннические комплексы промышленного масштаба, основанные на принудительном труде, «быстро распространяются» по всей Азии.

Несмотря на то, что устойчивые к цензуре сети блокчейнов способствуют глобальной преступности, исследователи Elliptic отмечают, что «следователи и группы по обеспечению соблюдения требований могут активно обнаруживать и препятствовать платежам в долларах США с помощью аналитики блокчейна».

Фирма заявила, что определила и пометила «сотни криптовалютных адресов», контролируемых компаниями Huione, а это означает, что «биржи и другие предприятия, получающие криптоактивы, могут проверять эти транзакции… чтобы гарантировать, что эти средства не могут быть отмыты в дальнейшем».