"Хуионе Гаранти", камбоджийская онлайн-площадка, обвиняется в поддержке интернет-мошенничества в Юго-Восточной Азии. По данным Elliptic, площадка провела сделки на сумму более $11 млрд, значительная часть из которых связана с отмыванием денег и кибермошенничеством. 🕵️♂️
Хуионе Гаранти предлагает услуги, необходимые для проведения кибермошенничества, включая продажу личных данных, отмывание денег и разработку программного обеспечения для мошеннических сайтов.
В ходе расследования Elliptic были определены сотни криптоадресов, связанных с площадкой и ее продавцами. Это позволяет биржам и другим предприятиям отслеживать транзакции и предотвращать дальнейшее отмывание незаконных средств.
