🔍 Аналитики британской фирмы Elliptic обнаружили, что камбоджийская торговая площадка Huione Guarantee стала центром для мошенников в сфере криптовалюты.
🌐 Huione Guarantee, частично связанная с правящей семьей Камбоджи, представляет собой сеть тысяч каналов Telegram и служит поставщиком эскроу для всех переводов USDT.
💰 Согласно анализу Elliptic, криптовалютные кошельки, используемые Huione Guarantee и ее продавцами, получили "более $11 млрд с 2021 года".
🔎 Хотя аналитики признают, что "не все эти транзакции можно однозначно связать с мошенничеством или другой незаконной деятельностью", они все же отмечают, что характер продуктов и услуг, рекламируемых на платформе, "дают очень сильные указания на то, что большинство этих платежей связаны с незаконной деятельностью".
💬 Обсудите в комментариях, как такие открытия могут повлиять на репутацию криптовалюты.