CoinVoice недавно узнал, что, по данным The Block, компания по анализу блокчейнов Elliptic опубликовала в среду отчет, в котором говорится, что камбоджийский рынок Huione Guarantee подозревается в отмывании денег и другой преступной деятельности.
С момента своего создания в 2021 году криптовалютные кошельки Huione и его продавцов получили не менее 11 миллиардов долларов, в основном с использованием Tether (USDT) для транзакций. Elliptic отметила, что руководители Huione связаны с премьер-министром Камбоджи Хун Манаи, и заявила, что платформа закрывала глаза на преступную деятельность, такую как отмывание денег и «сексуальную эксплуатацию». Elliptic идентифицировала и пометила сотни криптовалютных адресов, контролируемых Huione, что помогает предотвратить дальнейшее отмывание денег. [исходная ссылка]
