👉👉👉 Отчет Arkham: Правительство Китая удерживает 194 тыс. #bitcoin☀️ от PlusToken
Последствия PlusToken: раскрытие криптовалютной схемы Понци
В недавнем сообщении в блоге китайский журналист Колин Ву углубляется в последствия PlusToken, одной из крупнейших криптовалютных схем #Ponzi в истории Биткойна. Дело касалось конфискации китайскими властями значительного количества цифровых активов.
Загадка PlusToken: конфискованная криптовалюта и вопросы без ответа
По словам Ву, схеме PlusToken, организованной человеком со средним образованием из Чанши, провинция Хунань, удалось накопить 310 000 биткойнов, 9,17 миллиона Ethereum и более 51 миллиона EOS с помощью простой модели схемы Понци и финансовой пирамиды. В ходе операции китайские власти конфисковали 190 000 $BTC , 830 000 $ETH и 27,24 миллиона EOS.
Ву сообщил, что часть конфискованной криптовалюты была продана через компанию Beijing Zhifan Technology, аналогичную американской Chainaанализ. Однако судьба остальных активов остается неясной.
Интересно, что Ву и другой источник, Цзян Чжоэр, утверждают, что значительная часть конфискованных биткойнов была продана в период с конца 2019 года по середину 2020 года, когда цены на BTC колебались от 7000 до 12 000 долларов США.
Несмотря на эти разоблачения, вопросы об остальных активах остаются. Зарубежные аналитики, отслеживающие адреса PlusToken, полагают, что, хотя большая часть биткойнов была продана через Huobi, около 15 000 BTC все еще могут быть непроданными. Кроме того, они предполагают, что адреса Ethereum не изменились.
Ву приходит к выводу, что между адресами, установленными полицией, и адресами, зафиксированными зарубежными наблюдателями, может быть несоответствие. Он также отмечает, что по некоторым адресам полиция все еще ведет наблюдение.
Таким образом, хотя в отслеживании и конфискации активов PlusToken был достигнут значительный прогресс, многое остается окутанным тайной. Продолжающееся расследование продолжает проливать свет на одно из самых громких мошенничеств с криптовалютой в истории.
Источник — cryptonewsz.com
#CryptoTrends2024 #BinanceSquareBTC #CryptoMarkets
