Краткое изложение заявления о признании вины

Основанная в 2015 году компания Paxful Inc., P2P-платформа для покупки валюты, которая утверждает, что имеет более 350 способов оплаты и имеет до 10 миллионов пользователей, подверглась ретроактивному исполнению. Сооснователь Paxful Inc. и бывший технический директор (CTO) Артур Шабак признал себя виновным в преступном сговоре за неспособность поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML). Дело Paxful Inc. также демонстрирует возможности Министерства юстиции по ретроактивному правоприменению в периоды, когда регулирование неясно.

На примере Тайваня вы можете купить биткойны, расплатившись подарочной картой. Юридическая информация платформы P2P для покупки валюты Paxful.

В период с июля 2015 года по июнь 2019 года Шабак, 36-летний эстонец, использовал Paxful Inc. для управления одноранговой (P2P) платформой виртуальных валют. Paxful позволяет клиентам обменивать виртуальную валюту на различные товары, включая бумажную валюту, карты предоплаты и подарочные карты. В течение этого периода Шабак позволял пользователям открывать счета и проводить транзакции без достаточной информации «знай своего клиента» (KYC), рекламировал платформу как не требующую KYC и предоставлял ложную политику AML (противоотмывания денег) третьим лицам. Несмотря на то, что он знал, что пользователи Paxful занимаются подозрительной и преступной деятельностью, он не подавал никаких отчетов о подозрительной деятельности.

Последствия раннего отсутствия эффективных мер по борьбе с отмыванием денег со стороны Paxful

Отсутствие эффективной программы AML и KYC делает Paxful центром разнообразной преступной деятельности, включая отмывание денег, нарушение санкций, мошенничество, мошенничество с онлайн-знакомствами, вымогательство и проституцию. Действия Шабака подвергают платформу и ее пользователей значительным юридическим и финансовым рискам.

Paxful правовые последствия и приговоры

Шабак признал себя виновным в сговоре с целью намеренного неспособности создать, разработать, внедрить и поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег, что является требованием Закона о банковской тайне. Приговор ему будет вынесен 4 ноября, и ему грозит до пяти лет лишения свободы. Судья федерального окружного суда вынесет приговор на основе Руководства США по вынесению приговоров и других законодательных факторов. Кроме того, Шабак выйдет из совета директоров Paxful Inc.

Представители правоохранительных органов подали в суд на Paxful

В состав прокурорской группы входят Кевин Мосли, заместитель директора Отдела по обеспечению добросовестности банков и заместитель директора Национальной группы прокуроров по борьбе с криптовалютами Эмили Коэн, Виктор Сальгадо и Кейли Кэмпбелл из Отдела по борьбе с отмыванием денег и возвратом активов (MLARS) и Калифорнийского управления; Мэтью Тузен, помощник прокурора США по Восточному округу. Подразделение по обеспечению добросовестности банков MLARS занимается расследованиями и судебным преследованием финансовых учреждений, включая банки и их сотрудников.

Участие OCDETF

Это судебное преследование является частью расследования Специальной группы по борьбе с организованной преступностью, связанной с наркотиками (OCDETF). Цель OCDETF — выявлять, препятствовать и ликвидировать продвинутых торговцев наркотиками, отмывателей денег, банды и транснациональные преступные организации, которые представляют угрозу Соединенным Штатам. Оперативная группа использует межведомственный подход под руководством прокурора и разведки для эффективной борьбы с этими преступными сетями.

Весь случай также показывает, что преступная деятельность с использованием криптовалюты довольно сложна и разнообразна. С развитием науки и техники правоохранительным органам также необходимо сотрудничать в совместном предотвращении и совершенствовании возможностей расследования и расследований.

Эта статья: Министерство юстиции США снова наносит удар! Соучредитель одной из первых P2P-платформ для покупки валюты Paxful признал себя виновным в преднамеренном отмывании денег. Этот пост впервые появился на сайте Lian News ABMedia.