Соучредитель и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре с целью умышленного провала в создании соответствующей программы по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует Закон о банковской тайне. Министерство юстиции США сообщило, что Шабак не собирал необходимые данные «Знай своего клиента» (KYC) для клиентов, которые открыли счета на Paxful в период с июля 2015 года по июнь 2019 года.

Шабака обвиняют в продвижении Paxful как платформы, не требующей KYC, искажении политики AML третьим лицам и несообщении о каких-либо подозрительных действиях. Министерство юстиции утверждает, что пренебрежение Шабака позволило Paxful стать каналом для отмывания денег, нарушений санкций и другой преступной деятельности.

Приговор Шабаку назначен на 4 ноября и предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Окончательное решение будет принято судьей федерального окружного суда с учетом Руководства США по вынесению приговоров и других законодательных факторов. Шабак также уйдет из совета директоров Paxful Inc.