Соучредителю Paxful и бывшему технологическому директору Артуру Шабаку грозит до пяти лет тюрьмы и 5 миллионов долларов за невыполнение эффективных программ по борьбе с отмыванием денег (AML) и программ «знай своего клиента» (KYC) на криптовалютных биржах. Министерство юстиции США заявило, что Шабаку будет вынесен приговор 4 ноября, и он уйдет из совета директоров Paxful. Согласно документам прокуратуры, Шабак и его сообщник позволяли пользователям открывать счета Paxful и проводить транзакции без предоставления достаточной идентифицирующей информации или документов, в результате чего Paxful стал инструментом для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности. Шабак выплатит штраф тремя частями: первоначальный платеж составит 1 миллион долларов, 3 миллиона долларов при вынесении приговора и последний миллион долларов, который будет выплачен в течение следующих двух лет.