Соучредитель Paxful и бывший технический директор Артур Шабак признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) и ему грозит до пяти лет тюремного заключения. Министерство юстиции США заявило, что Шабаку будет вынесен приговор 4 ноября, и он вышел из совета директоров Paxful.

По соглашению о признании вины Шабак выплатит штраф в размере 5 миллионов долларов, подлежащий выплате тремя частями. Министерство юстиции отметило, что Шабаку не удалось установить эффективные процедуры AML и KYC в течение 90 дней с момента запуска бизнеса, что сделало Paxful средством отмывания денег и другой преступной деятельности.