Свидетель из Нигерии утверждает, что пользователи Binance действуют под вымышленными именами
Свидетель в продолжающемся судебном процессе по делу об отмывании денег в Нигерии против Binance заявил, что многие местные пользователи платформы обмена криптовалютами действуют под вымышленными именами. Свидетель также заявил, что, разрешая пользователям выводить нигерийскую найру (NGN), что является регулируемой деятельностью, Binance нарушает местные законы.
Обвинения в отмывании денег
Заместитель директора Центрального банка Нигерии (CBN) показал в местном суде, что многие нигерийцы, использующие криптовалютную биржу Binance, используют вымышленные личности. Олубукола Акинвуми, руководитель отдела платежной политики и регулирования, дал свои показания в ходе продолжающегося судебного процесса по отмыванию денег против Binance и Тиграна Гамбаряна. Акинвуми, который является свидетелем Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) по этому делу, также заявил, что у Binance нет необходимой операционной лицензии, что делает ее деятельность незаконной в Нигерии.
Акинвуми заявил, что CBN обнаружил практику пользователей Binance скрывать свою личность при отслеживании деятельности платежных провайдеров. Он утверждал, что Binance позволяет пользователям вносить и снимать местную валюту для совершения сделок, что не разрешено CBN.
Как сообщает Bitcoin.com News, Binance и заключенному в тюрьму Гамбаряну предъявлены обвинения в отмывании денег на сумму 34,5 миллиона долларов. Первоначально Гамбаряну также были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, но они были сняты после того, как Binance назначила местного представителя.
Свидетель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) по продолжающемуся делу против Binance также нацелился на одноранговую платформу биржи (P2P) во время своих показаний 5 июля. Он утверждал, что платформа позволяет людям обменивать криптовалюту напрямую друг с другом, минуя надзор центрального банка.
«Платформа Binance облегчает все процессы или P2P-транзакции, как я только что перечислил, либо используя счет в нигерийском банке, уже сохраненный пользователями на платформе Binance, либо учетную запись кошелька naira, предоставленную платформой Binance», — добавил Акинвуми.
После показаний EFCC судья Высокого суда Эмека Нвите отложила судебное разбирательство до 16 июля, чтобы позволить Binance провести перекрестный допрос свидетеля.
Что вы думаете об этой истории? Поделитесь мнениями в разделе комментариев ниже. #Write2Earn
