Уважаемые участники Binance,
В соответствии с рекомендациями, изложенными в «Стандартах ФАТФ в отношении виртуальных активов и поставщиков виртуальных активов» и соответствующим решением, предусмотренным Глобальным правилом поездок
Дата вступления в силу банковских переводов
30 июня 2024 г.
Соответствующие клиенты
Все корпоративные и индивидуальные клиенты, открывшие счета на платформе Binance Bahrain.
При получении и отправке цифровых активов
Когда пользователи отправляют или получают цифровые активы на внешний кошелек или из него, Binance Bahrain проверит, была ли получена необходимая информация GTR через GTR. Если запрошенная информация Global Travel Base не получена, Пользователям потребуется предоставить соответствующую информацию, например информацию об отправителе/получателе соответствующей транзакции, непосредственно на платформу Binance. Обратите внимание, что если необходимая информация о правилах банковского перевода не предоставлена, пользователям может быть ограничен или запрещен доступ к отправленным/полученным цифровым валютам.
Важные примечания:
Ввод и вывод цифровых активов может занять несколько рабочих дней (исключая пятницу, субботу и праздничные дни).
Передача криптовалют в определенные юрисдикции запрещена, например, в Иран, Северную Корею или другие регионы с высоким риском отмывания денег. Вводы или снятие цифровых валют, которые нарушают Условия использования Binance и другие условия, подлежат ограничениям или другим мерам в отношении учетных записей пользователей.
Каковы правила банковских переводов?
Проще говоря, «Правило электронного перевода» относится к Рекомендации 16 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Настоящая Рекомендация требует от финансовых учреждений, включая поставщиков услуг цифровых активов, которые способствуют переводу цифровых валют от имени своих пользователей, предоставлять определенную информацию об отправителе и получателе поставщику услуг цифровых активов получателя. Выполнение этой рекомендации улучшит усилия Binance по борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечит снижение рисков, связанных с взаимодействием нашей системы с лицами, имеющими плохие намерения.
Цель правила банковского перевода
Целью Правил банковских переводов является предотвращение свободного использования финансовых услуг злоумышленниками и другими преступниками, а также обеспечение возможности отслеживания любого несанкционированного использования таких услуг.
Есть вопросы?
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу любой из вышеперечисленной информации, Поддержка Binance Bahrain доступна круглосуточно и без выходных.
Чтобы начать разговор с любым агентом службы поддержки клиентов Binance Bahrain, выберите «Неразрешенные» > «Связаться со службой поддержки». Аналогично, для получения дополнительной информации обратитесь к разделу Как пользоваться поддержкой Binance или веб-сайту Binance Bahrain.
Спасибо за вашу поддержку!
Команда Бинанс
27.06.2024
Примечание. Последний раз это объявление обновлялось 30 июня 2024 г. с целью разъяснения Глобального правила путешествий, а также 28 июня 2024 г., чтобы заменить слово «правило на правила» и добавить дополнительные разъяснения о системах мгновенного электронного перевода средств.
