Tether, как эмитент цифровой валюты USDT, в последнее время подвергается все более строгому контролю со стороны регулирующих органов из-за своего участия в крупных незаконных транзакциях. Сообщается, что необходимость такого контроля обусловлена ​​связью между цифровой валютой и многочисленными незаконными финансовыми действиями.

3 июля в районе Цеунг Кван О в Гонконге произошел шокирующий случай похищения. В торговом центре был похищен 3-летний мальчик. После совершения этого преступления похитители потребовали от семьи мальчика выкуп в размере до 660 000 долларов США, что эквивалентно примерно 5,15 миллионам гонконгских долларов. Сумма выкупа была шокирующей и отражала серьезность дела.

Похитители в Гонконге требуют выкуп в долларах США

В деле о похищении трехлетнего мальчика в торговом центре Tseung Kwan O в Гонконге похитители применили необычный метод требования выкупа. Они посоветовали родителям мальчика использовать приложение для обмена сообщениями Telegram и приобрести эквивалент 660 000 долларов США (Tether) в оффлайн-внебиржевых магазинах в качестве выкупа. В общении с похитителями родителей строго предупредили не обращаться за помощью в полицию, очевидно, это требование было направлено на обеспечение безопасности их детей во время сделки.

Столкнувшись с этой чрезвычайной ситуацией, Бюро по организованной преступности и триадам (OCTB) полиции Гонконга отреагировало быстро и немедленно начало следственную операцию. Поздно вечером 3 июля полицейские детективы провели подробный просмотр видео с камер наблюдения на площади Цеунг Кван О и вокруг нее, пытаясь установить местонахождение похитителей. Благодаря ночным усилиям полиция успешно спасла похищенного мальчика в 5:25 утра 4 июля и арестовала подозреваемого. Этот шаг продемонстрировал эффективную способность полиции бороться с преступностью.

Кроме того, это дело о похищении также отражает текущую криминальную ситуацию в Гонконге. По данным статистики, за первые пять месяцев этого года уровень насильственных преступлений в Гонконге увеличился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество случаев увеличилось с 3872 за тот же период 2023 года до 4237. Эта тенденция к росту показывает, что Гонконг по-прежнему сталкивается со значительными проблемами в поддержании социального обеспечения.

Незаконное использование крупных сумм USDT

Стейблкоин USDT, выпущенный Tether, привлек широкое внимание из-за его использования в незаконных транзакциях. Только в 2023 году объем незаконных транзакций, связанных с Tether, достиг 19,3 миллиарда долларов США. Хотя этот показатель снизился с 24,7 миллиарда долларов США в предыдущем году, эта цифра все еще ошеломляет. USDT стал предпочтительной валютой для финансирования терроризма, особенно в блокчейне Tron. В отчете, опубликованном Организацией Объединенных Наций, также указывается, что стейблкоины играют важную роль в отмывании денег и мошенничестве в Юго-Восточной Азии.

В Китае полиция провинции Сычуань недавно успешно раскрыла дело о подпольной банковской деятельности, в которой использовались доллары США для незаконных валютных операций. Объем незаконных транзакций этого подпольного банка достиг как минимум 13,8 млрд юаней (около 1,9 млрд долларов США). Эта преступная группировка в основном действует в Чэнду и предоставляет незаконные финансовые услуги лицам, желающим переправить наркотики, косметику или приобрести активы за рубежом. В ходе общенациональной операции правоохранительные органы арестовали 193 подозреваемых и заморозили активы на сумму 149 миллионов юаней.

Эта серия мероприятий подчеркивает распространенность USDT в незаконной финансовой деятельности и проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы во всем мире в борьбе с использованием цифровых валют для незаконных транзакций. С ростом популярности цифровой валюты вопрос о том, как усилить надзор и предотвратить ее использование для незаконной деятельности, стал актуальной проблемой, которую необходимо решить. #香港 #金融犯罪 #Tether #USDT #监管难题

Заключение:

Недавно, после похищения 3-летнего мальчика в районе Цеунг Кван О в Гонконге и использования USDT, выпущенных Tether, во многих незаконных транзакциях, мы увидели темную сторону цифровых валют в преступной деятельности. . В этом случае о похищении похитители потребовали выкуп в долларах США, что не только подчеркнуло удобство использования USDT в незаконных транзакциях, но и выявило лазейки в надзоре. Во всем мире, от отчетов ООН до случаев подпольной банковской деятельности, раскрытых полицией китайской провинции Сычуань, USDT стал инструментом высокого риска для отмывания денег, мошенничества и даже финансирования терроризма.

Столкнувшись с этими проблемами, укрепление международного сотрудничества, совершенствование технологий регулирования и разработка более строгих законов и правил стали единственным способом борьбы с незаконными операциями с цифровыми валютами. В то же время не менее важны просвещение общественности и осведомленность о рисках цифровых валют. Только благодаря многогранным усилиям мы сможем эффективно ограничить оборот USDT и других цифровых валют в незаконной финансовой деятельности и защитить социальную безопасность и финансовую стабильность.