Заместитель директора Центрального банка Нигерии (CBN) Олубукола Акинвуми объяснил в пятницу, как нигерийцы, торгующие на платформе Binance Holdings Limited, используют в транзакциях вымышленные имена.
Г-н Акинвуми, который является вторым свидетелем обвинения Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в продолжающемся судебном процессе над криптовалютной фирмой и ее руководителем Тиграном Гамбаряном, сказал об этом в своих показаниях перед судьей Федерального суда Эмекой Нвите. Высокий суд, Абуджа.
Под руководством адвоката EFCC Экеле Ихеаначо, свидетель, который возглавляет отдел платежной политики и регулирования в Департаменте управления платежной системой CBN, заявил, что банк не выдавал криптовалютной фирме никакой лицензии на работу в Нигерии.
«В ходе своей деятельности мы обычно следим за развитием событий в рамках SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам), отслеживая деятельность поставщиков платежных услуг и использование платежной системы.
«При этом мы заметили, что Binance предоставляет торговую платформу, на которой пользователи торгуют виртуальными активами.
«А для совершения своих транзакций с целью осуществления платежей пользователи используют платежную систему с целью перевода или совершения платежей друг другу.
«Эти трейдеры обычно торгуют псевдоименами (псевдонимами), которые скрывают их личность, и они не уполномочены CBN».
Он сказал, что они обнаружили, что пользователи платформы получали и осуществляли платежи или переводили платежи друг другу, используя платежную систему для совершения транзакций на одноранговой (P2P) платформе Binance.
Документы Бинанс
Представление заверенных подлинных копий документов, предоставленных SEC компанией Binance, которые в равной степени были предоставлены следственной группе в офисе советника по национальной безопасности, а страницы, созданные на веб-сайте фирмы, были представлены в качестве доказательства и отмечены как Доказательства 8 и 9. судьей.
Г-н Акинвуми сказал, что на странице 2 Приложения 8 Binance представлена как ведущая мировая криптовалютная биржа с пользователями из более чем 190 стран.
«У них на странице указан полный адрес сайта https://www.binance.com.
«У Binance есть так называемая Binance Academy. Это на странице 16 Приложения 8.
«В целом, Приложение 9 объясняет нигерийцам, как положить найру в кошелек нигерийца на платформе Binance».
«Итак, как я объяснял ранее, Binance ведет учетные записи и нуждается в доходах от своих услуг.
«На странице 2 Приложения 9 в разделе Fiat показаны тарифы, применяемые для обычных пользователей».
После дачи показаний судья г-н Нвите отложил рассмотрение дела до 16 июля для перекрестного допроса свидетеля.
(В)
