6 июля PANews сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга напомнила общественности, что следует с осторожностью относиться к семи организациям, подозреваемым в мошеннической деятельности, связанной с виртуальными активами. Они действуют под следующими названиями: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org. Yomaex Crypto Market Limited (также известный как Yomaex), Bstor (также известный как Bstorest), Taurusemex.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга заявила, что подозреваемые организации утверждали, что предоставляют услуги по торговле криптовалютой, а некоторые из подозреваемых организаций использовали платформы социальных сетей или программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями, чтобы направить инвесторов на свои соответствующие веб-сайты и зарегистрироваться в качестве пользователей для инвестирования в криптовалюту.
Некоторые инвесторы сообщили о проблемах с выводом средств у подозреваемых организаций. В некоторых случаях снятие средств приостанавливалось подозреваемыми организациями, утверждавшими, что счета инвесторов были вовлечены в деятельность по отмыванию денег или получению незаконных средств. Инвесторы обязаны платить огромные «комиссии» или «налоги» за обработку запросов на снятие средств или повторную активацию заблокированных учетных записей. Одна из подозреваемых компаний, Taurusemex, также ложно утверждала, что счета инвесторов контролируются Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам.
Полиция приняла меры по блокировке соответствующих веб-сайтов по запросу Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам. Хотя полиция приняла меры, общественность должна опасаться, что мошенники могут продолжать создавать веб-сайты со схожими доменными именами. Подозреваемые организации и их соответствующие веб-сайты были включены в список оповещений о подозрительных платформах для торговли виртуальными активами Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга 5 июля 2024 года.
