Golden Finance сообщила, что, согласно официальному сайту Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предупредила общественность остерегаться семи организаций, подозреваемых в участии в мошеннической деятельности, которые, как утверждается, связаны с виртуальными активами (в совокупности подозреваемые организации). Они действуют под следующими названиями: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones org, Yomaex Crypto Market Limited (также известный как «Yomaex»), Bstor (также известный как «Bstorest»), Taurusemex. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга заявила, что подозреваемые лица утверждали, что предоставляют услуги по торговле криптовалютой, а некоторые из подозреваемых организаций использовали платформы социальных сетей или программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями, чтобы направить инвесторов на свои соответствующие веб-сайты и зарегистрироваться в качестве пользователей для инвестирования в криптовалюту. Некоторые инвесторы сообщают о проблемах с выводом денег у подозреваемых организаций. В некоторых случаях снятие средств приостанавливалось подозреваемыми организациями, утверждавшими, что счета инвесторов были вовлечены в деятельность по отмыванию денег или получению незаконных средств. Инвесторы обязаны платить огромные «комиссии» или «налоги» за обработку запросов на снятие средств или повторную активацию заблокированных учетных записей. Одна из подозреваемых компаний, Taurusemex, также ложно утверждала, что счета инвесторов регулируются Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам. Полиция приняла меры по блокировке соответствующих веб-сайтов по запросу Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам. Хотя полиция приняла меры, общественность должна опасаться, что мошенники могут продолжать создавать веб-сайты с похожими доменными именами. Подозреваемые организации и их соответствующие веб-сайты были включены в список предупреждений Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам 5 июля. 2024.