Семья основателя FTX SBF попала в аферу с избирательным фондом на 100 миллионов долларов! впервые появился на Coinpedia Fintech News
Недавно Wall Street Journal раскрыл шокирующий финансовый скандал с участием Сэма Бэнкмана Фрида (SBF) и его семьи. Он является человеком, который основал ныне закрытую криптобиржу FTX. Семью Бэнкман обвиняют в неправомерном использовании средств клиентов FTX на сумму более 100 миллионов долларов для финансирования политических пожертвований, направленных на оказание влияния на выборы 2022 года.
Координация действий семьи в случае финансовых нарушений
Электронные письма, полученные в ходе расследования, показывают глубокое участие отца SBF, Джо Бэнкмана, в разработке стратегии и осуществлении перенаправления средств. Работая вместе с Барбарой Фрид, матерью SBF, и Габриэлем Бэнкманом Фридом, его братом, они направили значительные пожертвования различным политическим организациям, включая прогрессивные группы и инициативы по оказанию помощи во время пандемии.
Потенциальные нарушения законов о финансировании избирательных кампаний
Эксперты, в том числе бывший председатель Федеральной избирательной комиссии Дэвид Мейсон, глубоко обеспокоены возможными нарушениями законов о финансировании избирательных кампаний. Мейсон ссылается на убедительные доказательства из просочившихся электронных писем, которые позволяют предположить, что Джо Бэнкман знал о, по-видимому, незаконной схеме с участием подставных доноров. Несмотря на их протесты о невиновности, семья SBF сталкивается с растущими проблемами с законом.
Влияние на руководителей и институты
Последствия коснутся не только семьи Бэнкмана Фрида. Бывший исполнительный директор FTX Райан Саламе, который был со-генеральным директором FTX Digital Markets, недавно был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения. Он признал себя виновным по таким обвинениям, как ведение денежного бизнеса без лицензии и участие в мошенничестве с финансированием избирательной кампании. Другие бывшие руководители FTX также признали свою вину, и все это показывает, насколько серьезными являются юридические проблемы для тех, кто связан с FTX.
Silvergate Bank – крупный игрок
Один из крупнейших игроков в крипто-банкинге «The Silvergate Bank» также находится под следствием по подозрению в содействии незаконной деятельности FTX. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Silvergate Capital Corporation, утверждая, что ее бывшие руководители вводили инвесторов в заблуждение относительно того, насколько хорошо они следовали правилам и отслеживали криптовалютные транзакции для своих клиентов, особенно с участием FTX.
Эффект домино FTX
Все началось в конце 2022 года, когда FTX объявила о банкротстве и столкнулась с шокирующим крахом. Это сопровождалось волной уголовных обвинений. В него вошли обвинения против топ-менеджеров, включая самого SBF, который сейчас отбывает длительный тюремный срок. Подобные события и обвинения свидетельствуют о серьезных проблемах в работе FTX, как с точки зрения соблюдения правил, так и с точки зрения ведения бизнеса.
В этой отрасли с каждым днем становится все более ясно, что нам нужен срочный шаг для разработки более четких правил и лучшего соблюдения требований в криптовалютной индустрии. Инвесторы и регулирующие органы теперь должны подумать о том, как лучше защитить финансовые рынки и людей, которые инвестируют в цифровые активы.
