В новом отчете указывается, что семья Бэнкман-Фрид участвовала в политических расходах Сэма.

Последствия краха криптовалютной биржи FTX продолжают усугубляться: появляются новые обвинения в отношении схемы политических пожертвований на сумму 100 миллионов долларов, организованной ее основателем Сэмом Бэнкман-Фридом (SBF) и его семьей. 

The Wall Street Journal сообщила о нераскрытых электронных письмах, в которых подробно описывается и утверждается серьезное участие семьи SBF в управлении и управлении этими фондами. Средства предположительно были незаконно присвоены из активов и счетов клиентов FTX.

Участие Джо Бэнкмана

Электронные письма показывают, что отец Сэма, Джо Бэнкман, сыграл значительную роль в консультировании по финансовым стратегиям, связанным с политическими пожертвованиями. Джо — профессор права Стэнфордского университета, и его обвиняют в непосредственном участии в том, что сейчас называют незаконной схемой подставных доноров.

Схема «подставного донора» — это когда кто-то использует деньги другого человека для осуществления политического пожертвования от своего имени. 

Несмотря на эти обвинения, представитель Джо заявил WSJ, что ему «не известно ни о каких предполагаемых нарушениях финансирования избирательной кампании».

Однако электронные письма, о которых сообщил WSJ, указывают на то, что г-н Бэнкман принимал непосредственное участие в незаконных операциях по финансированию.

Другие участники

Мать Сэма, Барбара Фрид, соосновательница комитета политических действий (PAC) Mind the Gap, якобы направляла средства различным прогрессивным группам и инициативам. Тем временем брат Сэма, Габриэль Бэнкман-Фрид, направлял пожертвования на усилия по предотвращению пандемии, используя средства FTX.

Эти скоординированные усилия были направлены на то, чтобы повлиять на выборы 2022 года путем поддержки различных политических образований и инициатив.

Дэвид Мейсон, бывший председатель Федеральной избирательной комиссии, подчеркнул, что доказательства, представленные в электронных письмах, убедительны. 

Мейсон предположил, что участие Джо Бэнкмана может привести к серьезной юридической ответственности в соответствии с законами о финансировании избирательных кампаний, заявив, что существуют «веские доказательства» его знаний и участия в незаконных операциях.

Руководители FTX

Кроме того, в скандале замешаны бывшие руководители FTX. 28 мая Райан Саламе, бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets, был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в совершении уголовного преступления, включая сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег и участие в мошенничестве с финансированием избирательной кампании. 

Это следует за признанием вины бывших руководителей Кэролайн Эллисон и Нишада Сингха, которые ожидают приговора.

Срок приговора Саламе стал некоторым сюрпризом, поскольку обвинение просило для Саламе всего 7 лет. Поскольку судебные разбирательства продолжаются и если в них замешана семья SBF, последствия для , вероятно, будут восприняты серьезно. 

Участие семьи Сэма и бывших руководителей в этой схеме показывает, что юридические последствия финансовых нарушений внутри FTX все еще сохраняются. 

SBF в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок за участие в FTX.