Сэм «SBF» Банкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, оказался в центре финансового скандала стоимостью 100 миллионов долларов, отмеченного неправомерным использованием активов компании для финансирования политических пожертвований.

В электронных письмах, недавно опубликованных The Wall Street Journal (WSJ), говорится, что семья SBF значительно распорядилась политическими пожертвованиями на сумму более 100 миллионов долларов.

Средства, предположительно незаконно полученные из средств клиентов FTX и направленные на влияние на выборы 2022 года, привели к нескольким судебным разбирательствам.

Связанный: Биткойн или крах: компании добавляют BTC в казну ради долгосрочного потенциала

Участие семьи 

Участие семьи SBF было тщательно задокументировано в электронных письмах, в которых подробно описывалось участие отца SBF, Джо Бэнкмана, в консультировании по финансовым стратегиям, связанным с политическими пожертвованиями. 

По данным WSJ, в электронных письмах указывалось, что Джо Бэнкман принимал непосредственное участие в незаконных операциях по финансированию.

Мать SBF Барбара Фрид и его брат Габриэль Бэнкман-Фрид предположительно направляли поток средств различным политическим организациям и организациям.

Барбара, соучредитель супер-PAC Mind the Gap, предположительно направляла средства прогрессивным группам и инициативам, а Габриэль направлял пожертвования на усилия по предотвращению пандемий.

Связанный: SEC подает иск против банка, связанного с FTX, по обвинению в мошенничестве

Юридические последствия

Дэвид Мейсон, бывший председатель Федеральной избирательной комиссии, отметил, что участие Джо Бэнкмана может привести к прямой юридической ответственности в соответствии с законами о финансировании избирательных кампаний.

Мейсон отметил, что среди содержания электронных писем есть «веские доказательства» того, что Джо Бэнкман знал о «незаконной схеме подставных доноров».

Несмотря на доказательства, представитель Джо Бэнкмана пояснил, что ему «ничего не известно о каких-либо предполагаемых нарушениях финансирования избирательной кампании». 

Связанный: Криптоплатформа Yield App закрывается из-за потерь FTX

Экс-руководитель FTX заключен в тюрьму

28 мая бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в совершении уголовного преступления.

Судья окружного суда США Льюис Каплан вынес приговор после того, как Саламе признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег и участии в мошенничестве с финансированием избирательной кампании. 

Приговор Саламе ознаменовал еще одну главу в саге FTX после того, как бывшие руководители Кэролайн Эллисон и Нишад Сингх признали себя виновными и ожидают приговора.

Журнал: «Рейдерские» инвесторы грабят DAO — Nouns и Aragon делятся извлеченными уроками