5 июля прокуратура Нигерии продолжила дело против Тиграна Гамбаряна, руководителя Binance, который с февраля находится под стражей Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).
Первоначально вызванный опасениями по поводу манипулирования валютой, этот конфликт перерос в серьезную судебную тяжбу между Binance, крупнейшей в мире биржей криптовалют, и властями Нигерии.
Проблемы начинаются
20 февраля нигерийские пользователи Binance столкнулись с проблемами при обмене USDT на найру на одноранговой (P2P) платформе, что ознаменовало начало более серьезных проблем. В ответ Binance ограничила покупки Tether (USDT) за найру, отключив опцию «Купить» и установив привязку к доллару США на уровне 1802 найры, ссылаясь на предотвращение мошенничества.
Власти Нигерии впоследствии заблокировали доступ к основным криптовалютным биржам, включая Binance, из-за опасений валютных манипуляций и отмывания денег, что подтвердила Binance.
Это привело к задержанию в Абудже должностных лиц Binance Надима Анджарваллы и Тиграна Гамбаряна, а Управление советника по национальной безопасности продолжает расследование.
К 5 марта Binance прекратила все услуги нигерийской найры, прекратила ввод и вывод средств, а также исключила из листинга торговые пары найры. Пользователям было предоставлено трехдневное окно для вывода или конвертации своих остатков найр в USDT.
Связанный: Криптовалютные биржи встретятся с руководителем SEC Нигерии для переговоров по вопросам регулирования
18 марта EFCC добилась постановления суда о раскрытии Binance информации о пользователях из Нигерии на фоне опасений по поводу отмывания денег и финансирования терроризма. Межведомственный комитет также заявил, что манипулирование валютой способствовало падению найры.
Побег и юридические события
Надим Анджарвалла сбежал из-под стражи 19 марта, воспользовавшись своим кенийским паспортом во время молитв Рамадана, в то время как FIRS возбудило уголовное дело против Binance за несоблюдение налоговых требований в Нигерии.
8 апреля EFCC выдвинула против Гамбаряна обвинения в отмывании денег, валютных спекуляциях и уклонении от уплаты налогов на общую сумму 34 миллиона долларов. Просьба Гамбаряна не представлять Binance в суде была отклонена, в результате чего его перевели в исправительный центр Кудже.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг 7 мая выразил тревогу по поводу длительного задержания Гамбаряна, несмотря на сотрудничество Binance и обвинения в требовании криптовалютной выплаты в размере 150 миллионов долларов со стороны неназванного нигерийского чиновника, что Binance интерпретировало как взятку.
Представитель Министерства информации Нигерии Рабиу Ибрагим назвал эти заявления о взяточничестве ложными и отвлекающими.
Связанный: Юридическая тяжба с руководителем Binance обостряется на фоне перетягивания каната между США и Нигерией
4 июня двенадцать законодателей США призвали президента Байдена добиться освобождения Гамбаряна, заявив о необоснованных обвинениях, направленных на принуждение Binance. Министр информации Нигерии выступил в защиту надлежащей правовой процедуры, отметив значительные доходы Binance от операций в Нигерии.
Проблемы отрасли
К 14 июня FIRS сняла обвинения с Гамбаряна и Анджарваллы, сосредоточив внимание исключительно на Binance через своего местного представителя, освободив Гамбаряна от будущих явок в суд.
Координационный комитет индустрии блокчейнов Нигерии (BICCoN) предупредил о негативных последствиях юридического спора для сектора блокчейнов Нигерии и выступил за справедливое судебное разбирательство для восстановления доверия инвесторов.
2 июля судья Нвит приказал исправительному центру Кудже опубликовать медицинскую карту Гамбаряна из-за проблем со здоровьем. Гамбарян, гражданин США, получил ограниченную медицинскую помощь, несмотря на длительную болезнь.
Суд также завершил допрос первого свидетеля по делу EFCC против Binance и Гамбаряна, отложив разбирательство до 5 июля.
Журнал: Crypto-Sec: Фишинговый мошенник преследует пользователей Hedera, отравитель адресов получил 70 тысяч долларов
