Телекоммуникационная компания Erwu, которая использует свой легальный бизнес в качестве прикрытия для осуществления незаконной деятельности, пришла к выводу сегодня (7/5) после более чем года углубленного расследования, проведенного прокуратурой района Юньлинь. Компанию обвинили в производстве и предоставлении «карт BlackBerry» и «битовых карт» для использования группами мошенников. Обвинения были предъявлены нескольким высокопоставленным лицам, в том числе бывшему заместителю директора криминального бюро Чжуану Динкаю.
Незаконное производство «BlackBerry Card» и «Bit Card», многие высокопоставленные лица были привлечены к ответственности.
Хуан Вэйцзе, прокурор прокуратуры района Юньлинь, обнаружил незаконную деятельность компании Erwu Telecom во время расследования случаев мошенничества. Компания использовала свои связи, чтобы нанять в качестве консультантов бывшего члена NCC Сяо Цихуна и бывшего заместителя директора Бюро по уголовным делам Чжуан Динкая, оба из которых нарушили положения о вращающихся дверях Закона о государственной службе (государственным служащим не разрешается использовать свои полномочия для накопления преимущества или связи в попытке получить высокую зарплату после ухода с работы).
По данным прокурорского расследования, компания Erwu Telecom с сентября 2021 года создала мошенническую группу и несет ответственность за деятельность по отмыванию незаконных денежных потоков. Компания создала 29 компаний в стране и за рубежом для подачи заявок на финансовую отчетность и проведения операций по отмыванию денег. Руководитель компании, Чэнь Нань, управлял этими компаниями вместе со своей семьей и друзьями и создавал фальшивые записи о транзакциях, чтобы скрыть незаконные финансовые потоки.
Сеть по отмыванию денег в виртуальной валюте
Чэнь Нань сотрудничал с Пань Ичжаном, ответственным за Ace Exchange, через главу бухгалтерской фирмы по фамилии Чжуан, чтобы конвертировать незаконно украденные деньги в виртуальную валюту USDT и положить их на указанный адрес виртуального кошелька. Кроме того, Чэнь Нань использовал подушевые счета Гао Наня и других для проведения поэтапных переводов с целью сокрытия незаконных доходов.
Консультанты скрывают нарушения нормативных требований
Чтобы удалить банковские вклады, Пань Ичжан нанял Чжуан Динкая, бывшего заместителя директора Департамента криминальной полиции, в качестве консультанта и использовал сына Чжуан Динкая, чтобы узнать о заблокированных депозитах в банке. Обе стороны также подписали фальшивый контракт на обслуживание проекта, чтобы ввести в заблуждение направление расследования и расследования, чтобы высвободить деньги, которые компания Пан Наня задержала.
Наймите адвоката, чтобы избежать обнаружения
После нескольких уголовных расследований Чэнь Нань нанял адвоката по фамилии Цзян из юридической фирмы, чтобы он занимался юридическими вопросами гонщиков и счетами персонала. Цзян Нань отвечает за принятие превентивных мер, реагирование на полицейские расследования и организацию адвокатской защиты, а также фабрикацию доказательств, чтобы ввести в заблуждение направление расследования.
Незаконные финансовые потоки составляют 400 миллионов тайваньских долларов.
11 марта этого года прокуратура вновь поручила полиции провести обыск в компании Erwu Telecom и конфисковала более 2 миллионов тайваньских долларов наличными и более 60 000 долларов США. С ноября 2021 года по ноябрь 2023 года незаконный денежный поток на финансовом счете компании достиг более 440 миллионов тайваньских долларов, денежный поток USDT на счете виртуального кошелька достиг более 720 миллионов тайваньских долларов; Прокуроры будут просить суд объявить эти незаконные доходы конфискованными, а также конфисковать здания и землю, принадлежащие компании.
Эта статья представляет собой тайваньскую версию «Адских дел»! Заместитель директора криминального бюро участвовал в деле о телекоммуникационном мошенничестве 5 февраля и был привлечен к ответственности. Впервые появилось на канале Chain News ABMedia.