Что такое отмывание денег?

1. Вам повезло выиграть лотерейный приз в размере 5 миллионов юаней, но вы не решаетесь платить высокий налог в размере 20%. В это время кто-то предложил напрямую обменять 5 миллионов наличными на ваши лотерейные билеты, чтобы избежать уплаты налогов. На самом деле этот процесс заключается в преобразовании нелегальных доходов в, казалось бы, законные доходы незаконными способами, то есть отмыванием денег.

2. Застройщик тщательно спланировал «сделку с недвижимостью» с целью подкупа некоего чиновника. После того, как чиновник заплатил задаток и подписал договор, застройщик сознательно нарушил договор и использовал высокую компенсацию (например, 5 миллионов) в качестве средства подкупа. Весь процесс казался законным и законным, но на самом деле это была скрытая коррупция и подкуп. скрытая форма отмывания денег.

3. Вор получил 10 миллионов и намеревался отмыть деньги посредством азартных игр. Он поехал в Макао и, намеренно проиграв 2 миллиона, попросил казино перевести оставшиеся 8 миллионов на его банковский счет. Сложная финансовая среда казино обеспечивает прикрытие для переводов средств, что значительно затрудняет их отслеживание полицией.

4. Руководитель компании попросил бухгалтера возместить 30 000 юаней с использованием незаконно приобретенных счетов (стоимостью 2 000 юаней) на основании личного потребления (например, семейных поездок). Бухгалтер включил эту комиссию в счета компании, отмыв таким образом 30 000 юаней наличными боссу, и в то же время заплатил недобросовестному продавцу 2 000 юаней в качестве комиссии за выставление счета. Такое поведение призвано замаскировать личные расходы под расходы компании.

5. Начальник использует реальный счет за питание на сумму 5000 юаней (семейный ужин) для возмещения компании. Бухгалтер включает его в расходы на деловые развлечения и платит боссу 5000 юаней наличными. Хотя сам счет-фактура является законным, его цель искажается и становится частью отмывания денег.

6. На купленную шефом недвижимость стоимостью 1 миллион на свое личное имя счет-фактура отсутствует, что затрудняет ее учет на счете. Бухгалтер приобрел принадлежащую начальнику вазу по высокой цене (например, 1,1 миллиона долларов) на имя компании и отразил ее как основные средства с ежемесячным начислением амортизации. По сути, из 1,1 миллиона, выплаченных компанией, 1 миллион перешел на личный счет шефа, а 100 000 были выплачены в качестве комиссии за обслуживание агентской аукционной компании, тем самым осуществив незаконный перевод крупных сумм средств.

#德国政府转移比特币