Автор: Шао Шивэй.

 

Судя по ситуации на работе за последние шесть месяцев, у адвоката Шао есть глубокое предчувствие: становится все больше случаев, когда людей осуждают за незаконные бизнес-преступления за покупку и продажу виртуальных валют.

С конца 2023 года различные официальные СМИ последовательно публикуют типичные случаи незаконных бизнес-преступлений, связанных с покупкой и продажей виртуальных валют. На практике, судя по всему, преследование таких сделок со стороны местных судебных органов постоянно усиливается.

Но многие стороны до сих пор не понимают, почему покупка и продажа виртуальной валюты USDT будет считаться незаконным бизнес-преступлением? Почему меня могут осудить, даже если я не получил украденные деньги? Я просто занимаюсь покупкой и продажей. Какое отношение это имеет к покупке и продаже иностранной валюты? Поэтому данная статья начинается с конкретной ситуации на практике и представляет собой простую популяризацию науки.

01. Что представляет собой незаконное деловое преступление «торговли иностранной валютой»?

Преступление «торговли иностранной валютой» — незаконные деловые операции, особенно в контексте операций с виртуальной валютой, относятся к замаскированной покупке и продаже иностранной валюты (или «торговле иностранной валютой»).

Так называемая «замаскированная покупка и продажа иностранной валюты» означает не прямую покупку и продажу юаней и иностранной валюты, а выполнение таких действий, как погашение юаней за иностранную валюту или погашение иностранной валюты за юани, а также осуществление конвертации стоимости валюты. путем обмена иностранной валюты и юаней. В этой модели средства имеют одностороннее обращение внутри и за пределами страны, и никакого физического потока обычно не достигается в форме примирения.

в моей стране внедрена система обязательного валютного управления (управляется годовая общая сумма личных валютных расчетов и личных покупок иностранной валюты внутри страны, эквивалентная стоимость которых составляет 50 000 долларов США на человека в год). Обмен иностранной валюты в частном порядке вне рынка является как минимум административным правонарушением, как максимум - уголовным преступлением. Конкретные стандарты:

Замаскированная покупка и продажа иностранной валюты считается административным правонарушением, если сумма превышает 1000 долларов США. Если сумма незаконного бизнеса превышает 5 миллионов юаней или сумма незаконного дохода превышает 100 000 юаней, это считается незаконным бизнес-преступлением.

USDT, используемый U-бизнесменами или обычными валютными спекулянтами в транзакциях, выпускается и управляется Tether Limited. Как тип криптовалюты, его, конечно, нельзя напрямую приравнивать к иностранным валютам, иностранной валюте и другим понятиям. Однако через U в качестве средства обмен иностранной валюты и юаня осуществлялся косвенно и осуществлялась конвертация стоимости валюты. Поэтому внутренние судебные органы расценили это как «замаскированную покупку и продажу иностранной валюты». споров на данный момент нет.

Поскольку стандарты регистрации этого преступления относительно высоки, обычным людям обычно трудно время от времени обменивать валюту таким способом, чтобы составить это преступление. Обычными субъектами этого преступления являются подпольные банки или U-бизнесмены, которые получают прибыль, покупая и продавая виртуальные валюты и совершая арбитраж.

Даже если подпольные банки не используют виртуальные валюты, у них все равно есть различные методы обмена валюты. Они занимаются отмыванием денег и зарабатыванием денег на разнице обменных курсов, поэтому они не невиновны.

Однако многие из U-бизнесменов, с которыми вступил в контакт адвокат Шао, были заинтересованы только в получении разницы в цене за арбитраж. На самом деле они не собирались совершать это преступление. Однако из-за отсутствия у них юридических знаний. они не знали, почему у них "незаконный бизнес"? Как часто говорит адвокат Шао, мир в глазах U-бизнесменов часто является лишь «верхушкой айсберга». Итак, далее мы рассмотрим глобальную перспективу, чтобы понять, что такое незаконное деловое преступление «продажи и покупки иностранных товаров». обмен» и какую роль в нем играют У-бизнесмены. Какие роли?

02. Сценарий «обменного сопоставления» посредством покупки и продажи виртуальной валюты.

1. Кому необходимо обменивать валюту частным образом?

В зависимости от дел, которыми занимается адвокат Шао, и большого количества консультаций, которые он проводит ежедневно, их можно условно разделить на следующие четыре сценария:

  • Человек А находится в Китае и хочет обменять иностранную валюту, находящуюся у него в руках, на юани.

    Например, внешнеторговый торговец, торговец или физическое лицо, клиентами которого являются зарубежные группы (например, те, кто предоставляет зарубежные рекламные услуги), клиент переводит доллары США на свой зарубежный счет, а А хочет обналичить деньги в юанях.

  • Человек Б находится в Китае и хочет обменять юань, который у него в руке, на иностранную валюту.

    Например, для многих богатых людей, отправившихся в Сянжунь, обменной квоты в 50 000 долларов США было просто недостаточно для перевода своих активов за границу. В августе 2023 года в отношении крупнейшей иммиграционной компании Шанхая, Outreach Company, было проведено расследование, и фактический контролер Он был арестован. Одним из серых видов бизнеса в индустрии иммиграционных компаний такого типа является поиск способов помочь клиентам вывести свои деньги.

  • Человек C находится за границей и хочет обменять находящуюся у него в руках иностранную валюту на юани.

    Например, C работает за границей круглый год, и его доход выражен в долларах США. Однажды член семьи в Китае внезапно попадает в аварию и нуждается в деньгах. Тогда C необходимо быстро конвертировать большую сумму долларов США в юани. подарить своей семье в Китае.

  • Человек D находится за границей и хочет обменять юань, который у него в руках, на иностранную валюту.

    Например, иностранные студенты или бизнес-группы (у адвоката Шао однажды был клиент, который работал и жил в Мьянме круглый год. Его бизнес заключался в том, чтобы получать товары из Мьянмы, а затем импортировать их в Китай. Потому что он продает товары отечественным потребителям, поэтому все он взимает плату в юанях, но покупает товары в Мьянме, а деньги, которые дают мьянманским торговцам, конечно, мьянманские доллары, поэтому, хотя он и находится за границей, ему все равно нужно много иностранной валюты).

2. Какую роль в этом играют американские торговцы?

В вышеупомянутых четырех ситуациях, если клиент торгует с подпольной банковской/частной биржевой платформой, существует два типа движения капитала: либо клиент получает иностранную валюту за границей и платит юани дома, либо клиент платит иностранную валюту за границей и получает юани; дома.

Виртуальная валюта обладает естественным удобством трансграничных транзакций. Незаконный процесс обмена между иностранной валютой и юанями требует только использования U в качестве перехода посередине. Нелегальные платформы обмена валюты подобны центрам распределения средств. Прежде всего, их валюты (для удобства описания иностранные валюты или юани вместе называются валютами) поступают от клиентов, у которых есть потребности в обмене. Все клиенты хотят обменять валюту А. для валюты B. Валюта или конвертация валюты B в валюту A, то нелегальная платформа обмена валюты должна иметь большое количество валютных резервов из разных стран для удовлетворения потребностей клиентов.

Конечно, этот бизнес по обмену валюты можно сделать и без U. Тогда вам нужно собрать сами валюты, предоставленные пользователями в разных странах, а затем сопоставить их. Но с помощью U операции по обмену валюты можно сделать более скрытными, масштабными и удобными — нелегальные платформы обмена валюты используют валюты, предоставленные клиентами, для покупки U внутри страны и за рубежом, а затем обменивают U на валюту нужной страны. .

Таким образом, в процессе торговли виртуальной валютой люди, которые взаимодействуют с нелегальной платформой обмена валюты, — это люди, которые хотят продать U или приобрести U. Эта группа разделена на три категории:

1. Розничным инвесторам, которые спекулируют валютой, иногда приходится ликвидировать средства, но нет цели обменивать валюту;

2. Существует потребность в обмене валюты, но «опора на собственные силы» означает продажу валюты А за У, а затем поиск контрагента для обмена У на валюту Б;

3. U-бизнесмены, чей бизнес заключается в получении прибыли от разницы цен путем покупки и продажи виртуальных валют;

Для вышеупомянутой группы типа 1, если они не получили украденные деньги, как правило, не существует большого риска. Даже если они торгуют с незаконными платформами обмена валюты, они не будут считаться виновными в незаконных деловых операциях;

Группа 2, то есть они обменивают иностранную валюту самостоятельно. Если они не получают украденные деньги и если сумма не соответствует нормам уголовного или административного наказания, общий риск невелик;

Группы 3-й категории подвергаются более высокому риску участия в незаконных коммерческих преступлениях. Возможно, некоторые продавцы U будут утверждать, что я не знаю, что другая сторона, с которой я торгую, осуществляет обмен валюты. Я просто торгую с другой стороной виртуальной валютой и получаю/оплачиваю в юанях. Однако при следующих обстоятельствах можно предположить, что бизнесмен U субъективно знает, что другие подозреваются в покупке и продаже иностранной валюты в замаскированной форме:

  • Другая сторона торгует с вами стабильно и часто;

  • Крупный заказ на миллионы;

  • Аномальные цены сделок (выше или ниже рыночной цены);

  • Даже если другая сторона не проинформирует их явно, общение между двумя сторонами может выявить, что сторонами сделки другой стороны являются иностранные студенты, представители трансграничной торговли и другие зарубежные группы;

……

При таких обстоятельствах судебные органы могут определить, что, поскольку U-business оказал содействие незаконной платформе обмена валюты, эти два действия представляют собой совместное преступление, связанное с незаконными бизнес-операциями.

На этом этапе все подходит к концу. В этой статье говорится только об одном вопросе: почему бизнес по получению прибыли в глазах U-бизнесменов является незаконным?

Что касается юридического анализа незаконных деловых преступлений U-commerce, вы можете нажать на ссылку внизу статьи и прочитать предыдущие статьи юриста Шао, чтобы узнать больше.

Напишите в конце:

Будь то получение украденных денег или иностранная валюта, U-бизнесмены не желают касаться этого субъективно. Этот бизнес по получению прибыли от разницы в ценах на самом деле очень сложно осуществить.

В прошлом адвокат Шао советовал U-бизнесменам проводить KYC при совершении транзакций, но после рассмотрения слишком большого количества дел он больше не хочет об этом говорить, потому что на самом деле идеального KYC не существует. Кто может достичь точки зрения Бога?