*Краткое содержание:**
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег, Центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC), оштрафовало криптовалютную биржу Binance на 4,3 миллиона долларов (6 миллионов канадских долларов) за два «административных нарушения». Эти нарушения включают в себя отказ Binance зарегистрироваться в качестве компании по оказанию иностранных денежных услуг и несообщение о почти 6000 транзакциях на сумму более 10 000 долларов США в период с июня 2021 года по июль 2023 года. Штраф был наложен после недавнего соглашения Binance с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов за нарушения, связанные с отмыванием денег. Бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао также был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в США за неадекватную практику KYC/AML. Binance в настоящее время также сталкивается с проблемами регулирования в Нигерии¹. Не стесняйтесь адаптировать эту статью к своему сообщению о Binance! 😊
Источник: Разговор со вторым пилотом, 03.07.2024
(1) Binance оштрафована канадским финансовым регулятором на 4,3 миллиона долларов за… — CoinDesk. https://www.coindesk.com/policy/2024/05/09/binance-fined-43m-by-canadian-financial-regulator-for-administrative-violations/.
(2) Канада оштрафовала Binance на 4,38 миллиона долларов за нарушения, связанные с отмыванием денег. https://www.usnews.com/news/technology/articles/2024-05-09/canada-fines-binance-4-38-million-for-money-laundering-violations.
(3) Канада оштрафовала Binance на 4,38 миллиона долларов за нарушения, связанные с отмыванием денег. https://ca.news.yahoo.com/canada-fines-binance-4-38-145325223.html.
