Coinspeaker Silvergate заплатит 63 миллиона долларов для урегулирования федеральных и государственных расследований по поводу краха FTX
После крупных кризисов криптовалют в 2022 и 2023 годах Silvergate, калифорнийский кредитор, активно связанный с криптовалютой, достиг значительного соглашения с регулирующими органами. 2 июля 2024 года Федеральная резервная система, Калифорнийский DFPI и SEC объявили о наложении совокупного штрафа на сумму 63 миллиона долларов против Silvergate Capital Corp., материнской компании Silvergate. Этот штраф разрешает расследования в отношении практики соблюдения требований, применяемой Silvergate, особенно ее отношений с ныне обанкротившейся криптобиржей FTX. Мировое соглашение также позволяет Silvergate официально отказаться от своей банковской лицензии, завершив процесс ликвидации, начавшийся в 2023 году.
Мировое соглашение Silvergate с SEC на сумму 50 миллионов долларов
Сильвергейт договорился с регулирующими органами, не признавая и не отрицая их претензий. В поселении раскрываются подробности. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила штраф в размере 50 миллионов долларов за предполагаемое мошенничество по халатности. Они утверждают, что банк ввел инвесторов в заблуждение относительно соблюдения требований и пропуска подозрительных транзакций.
Гурбир Гревал, директор по обеспечению правопорядка SEC, заявил, что Silvergate не удалось обнаружить подозрительные переводы на сумму почти 9 миллиардов долларов между FTX и ее дочерними компаниями. Это говорит о серьезном провале надзора, что, возможно, позволяет незаконной деятельности остаться незамеченной.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также оштрафовала бывших руководителей Silvergate. Генеральный директор Алан Лейн задолжал 1 миллион долларов, а главный операционный директор Кэтлин Фраэр - 250 000 долларов. Они также утверждают, что бывший финансовый директор Антонио Мартино занижал убытки и искажал финансы банка. Мартино отрицает это, утверждая, что это произошло из-за «весьма субъективной» практики бухгалтерского учета и что он действовал добросовестно.
Роль Silvergate в скандале с FTX
В объявлении об урегулировании не упоминается уголовное расследование Министерства юстиции о связях Silvergate с FTX и ее основателем Сэмом Бэнкманом-Фридом. Правоохранительные органы ранее заявляли, что Silvergate может стать жертвой мошенничества со стороны FTX. Это поднимает вопросы о роли Сильвергейта в скандале с FTX. Был ли банк обманут с помощью изощренного плана, или плохой надзор способствовал предполагаемому неправомерному поведению FTX?
Крах FTX подчеркивает риски в криптоиндустрии, а урегулирование Silvergate в размере 63 миллионов долларов служит предупреждением для традиционных финансовых учреждений, вступающих в эту непредсказуемую сферу. Поскольку регуляторы продолжают внимательно изучать криптовалюту, строгие меры соблюдения требований и скептицизм необходимы для любого банка, рассматривающего возможность взаимодействия с цифровыми активами.
следующий
Silvergate заплатит 63 миллиона долларов для урегулирования федеральных и государственных расследований по поводу краха FTX
