Основные выводы

  • Crossing the Chain — это новый подкаст Binance, посвященный последним событиям в глобальной политике и регулировании пространства цифровых активов. Второй эпизод, «Цифровые сыщики: коллективная борьба с криптопреступностью», подчеркивает важность сотрудничества между криптоплатформами, такими как Binance, правоохранительными органами и регулирующими органами, для эффективной борьбы с различными формами преступлений, связанных с цифровыми активами, и защиты пользователей.

  • В этом эпизоде ​​участвовали два выдающихся борца с преступностью: Эрин Уэст, заместитель окружного прокурора округа Санта-Клара, штат Калифорния, и Эрин Фраколли, руководитель глобального отдела разведки и расследований Binance. Сосредоточив внимание на распространенных онлайн-мошенничествах, в частности на схеме, известной как «забой свиней», в ходе обсуждения были подчеркнуты различные стратегии обучения пользователей и сотрудников правоохранительных органов, возврата средств жертвам и разрушения организованных мошеннических сетей.

  • Пользователям крайне важно проявлять осторожность и тщательно исследовать все возможности онлайн-инвестиций, особенно продвигаемые незнакомцами, противостоять тактике жесткого давления со стороны потенциальных мошенников и сохранять доверие к постоянным усилиям игроков отрасли и правоохранительных органов по обеспечению безопасности криптопространства.

Второй выпуск подкаста Crossing the Chain посвящен тому, как индустрия цифровых активов работает вместе с правоохранительными органами, чтобы предотвратить доступ злоумышленников к криптопространству и злоупотребление им. Гости Эрин Уэст, заместитель окружного прокурора округа Санта-Клара в Калифорнии, и Эрин Фраколли, руководитель глобального отдела разведки и расследований Binance, поделились своими знаниями и опытом в борьбе с цифровыми финансовыми преступлениями. Посмотрите этот выпуск полностью здесь или продолжайте читать, чтобы получить краткое изложение обсуждения.

Пересечение цепочки: подкаст о политике в области криптовалют. EP02, Цифровые сыщики: коллективная борьба с криптопреступностью.

Тенденции в сфере преступности, связанной с цифровыми активами

Эрин Уэст, прокурор элитного высокотехнологичного следственного подразделения REACT округа Санта-Клара, решила бороться с преступностью, связанной с криптовалютой, когда осознала ее огромный потенциал для виктимизации: люди могут потерять весь свой собственный капитал в одночасье, даже не осознавая, что произошло. Распространенность дезинформации о криптовалюте, особенно в первые годы ее существования, усугубила угрозу, которую преступники, использующие цифровые активы в своих гнусных целях, представляют для общественности. Однако технология блокчейна имеет уникальное преимущество: ее отслеживаемость позволяет вернуть средства.

Эрин Фраколли отметила, что мошенничество стало одной из главных угроз, с которой ежедневно сталкивается группа расследований Binance. Поскольку этот тип преступлений становится распространенным, не существует типичной демографической группы жертв: все пользователи имеют шанс пострадать от попыток преступников лишить их денег. Binance уделяет приоритетное внимание работе с правоохранительными органами и другими субъектами в этой сфере для решения этих проблем.

Уэст возглавляет инициативу под названием «Операция Трилистник» по борьбе с мошенничеством «забоя свиней» — многомиллиардным криминальным бизнесом, происходящим из Юго-Восточной Азии. Забой свиней — это изощренная афера, в которой преступники связываются со своими жертвами через Интернет, выстраивают отношения, впечатляют их своим якобы роскошным образом жизни, а затем приглашают жертв на фальшивые, но зачастую очень профессионально выглядящие инвестиционные платформы. Как только жертвы инвестируют средства, мошенники ужесточают свою хватку, показывая предполагаемую прибыль в интерфейсе платформы, после чего они часто просят жертв заплатить дополнительные средства в качестве «налогов», чтобы обеспечить возможность вывода средств.

Лично мне нравится этот термин, потому что я думаю, что он имеет большое значение. Когда слышишь это, думаешь: «Что это? Я хочу знать об этом больше. Это именно тот удар, который нам нужен в отношении мошенничества, которое является настолько всеобъемлющим и разрушительным. – Эрин Уэст, заместитель окружного прокурора округа Санта-Клара, Калифорния, и прокурор следственной группы РЕАКТ.

Чтобы противостоять этим мошенничествам, Уэст и ее команда разработали трехкомпонентную стратегию: образование, конфискацию и разрушение. Они начали с обучающих вебинаров для местных, государственных, федеральных и международных следователей по расследованию таких дел о мошенничестве. Binance и другие централизованные криптоплатформы активно сотрудничают с правоохранительными органами, включая рабочую группу REACT, чтобы добиться успеха в возвращении средств и борьбе с организованными мошенническими сетями.

Советы жертвам мошенничества

Жертвы мошенничества, объяснили Уэст и Фраколли, должны как можно скорее сообщать о преступных инцидентах правоохранительным органам и Binance, если их учетные записи Binance были замешаны. Им также следует опасаться сторонних служб восстановления, которые мало что могут сделать для возврата украденных средств или даже сами могут быть мошенниками.

Правоохранительная практика противоречит распространенному заблуждению, что если в результате мошенничества ваши деньги уйдут за границу, их уже невозможно будет вернуть. Это неправда благодаря сотрудничеству Binance и других игроков криптопространства. Например, только в 2022 году Binance ответила на более чем 47 000 запросов правоохранительных органов.

Уэст отметил, что регулирующие органы могут помочь снизить риски, связанные с онлайн-мошенничеством, в частности, добившись успехов в области онлайн-идентификации личности. Однако первой линией защиты являются сами пользователи. Людям следует всегда внимательно изучать любую возможность онлайн-инвестиций, с которой они сталкиваются, и не позволять никому оказывать на них давление, заставляя их принимать быстрые решения.

Ключевым выводом из этого эпизода является важность сотрудничества между такими игроками отрасли, как Binance, правоохранительными органами и регулирующими органами, чтобы гарантировать, что пространство цифровых активов остается безопасным и надежным для его пользователей. Успешные усилия по борьбе с криптопреступностью показывают, что такое сотрудничество может оказать существенное влияние.

Дальнейшее чтение

  • Подкаст Binance о криптополитике Crossing the Chain дебютирует с обсуждения структуры MiCA ЕС

  • Binance сообщает о 100% росте числа случаев мошенничества с забоем свиней и рассказывает, как их предотвратить

  • Управление рисками: поимка криптопреступников с помощью следственной группы Binance

Предупреждение о рисках: цифровые активы подвержены высокому рыночному риску и волатильности цен. Стоимость ваших инвестиций может снизиться или вырасти, и вы не сможете вернуть вложенную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Прошлые результаты не являются надежным предиктором будущих результатов. Вам следует инвестировать только в те продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски. Вам следует тщательно обдумать свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и толерантность к риску, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом, прежде чем делать какие-либо инвестиции. Этот материал не следует рассматривать как финансовый совет. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.