Во вторник (2 июля) курс биткоина упал до $62 886. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Consensys за незарегистрированную деятельность Little Fox Wallet (MetaMask), а также подала в суд на банки, аффилированные с обанкротившейся биржей FTX. Однако два постановления Верховного суда США установили четкие ограничения на чрезмерное регулирование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. BlackRock покупает биткойны на спаде, поскольку появляются признаки возобновления бычьего рынка.
SEC подала в суд на Consensys и банки, аффилированные с FTX
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Consensys в федеральный суд в Бруклине, штат Нью-Йорк, в пятницу, обвинив свой флагманский цифровой кошелек MetaMask в нарушении законов о ценных бумагах. По данным регулятора, MetaMask компании Consensys действует как незарегистрированный брокер-дилер по предложению и продаже активов ценных бумаг.
В судебных документах утверждается, что Consensys нарушила федеральные законы о ценных бумагах, отказавшись зарегистрироваться в качестве брокера и зарегистрировать предложение и продажу определенных ценных бумаг. В связи с этим в Consensys заявили, что судебная тяжба Комиссии по регулированию ценных бумаг США против MetaMask очень ожидаема. Однако Consensys обвинила SEC в превышении своей юрисдикции, поскольку у агентства нет полномочий регулировать программные интерфейсы, такие как MetaMask.
Consensys отметила, что продолжит активно добиваться принятия решений по этим вопросам в Техасе, «поскольку они важны не только для нашей компании, но и для будущего успеха Web3».
Процесс внедрения цифровых активов и продуктов Web3 находится на новом этапе с участием институциональных инвесторов и национальных государств. Таким образом, криптоиндустрия окажет существенное влияние на предстоящие выборы в США.
Помимо кошелька MetaMask от Consensys, SEC подала иск против Silvergate Capital Corporation, материнской компании крипто-дружественного банка, за то, что она якобы помогла обанкротившейся бирже FTX совершить мошенничество.
В иске от 1 июля, поданном в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила бывшего генерального директора Silvergate Алана Лейна и бывшего директора по рискам Кэтлин Фраэр во введении в заблуждение инвесторов относительно Закона о банковской тайне и борьбе с отмыванием денег. программы и мониторинг криптоклиентов, таких как FTX.
Регулятор также обвинил бывшего финансового директора Silvergate Антонио Мартино в том, что он вводит инвесторов в заблуждение относительно ожидаемых убытков компании от продаж ценных бумаг после краха FTX. Все стороны, кроме Мартино, согласились урегулировать спор с SEC.
«Обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) безосновательны и безответственны, и я с нетерпением жду возможности представить свое дело в суде и очистить свое имя», — заявил Мартино, согласно заявлению юристов юридической фирмы Linklaters.
По словам директора по обеспечению правопорядка SEC Гурбира Гревала, Silvergate якобы не смогла обнаружить подозрительные переводы на сумму около 9 миллиардов долларов между FTX и связанными с ней организациями, что привело к тяжелым потерям для инвесторов. Он утверждал, что после краха FTX с ноября 2022 года по январь 2023 года компания и ее руководители «удвоили усилия», вводя инвесторов в заблуждение.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Сильвергейт согласился выплатить гражданский штраф в размере 50 миллионов долларов, не признавая и не отрицая обвинения, в то время как Лейн и Фраэр согласились выплатить 1 миллион долларов и 250 000 долларов соответственно в рамках урегулирования, которое подлежит одобрению суда. Принудительные меры SEC совпадают с соглашением Silvergate с Советом управляющих Федеральной резервной системы и Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии.
Два ключевых решения суда США ограничивают полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении криптовалют
За последние семь дней Верховный суд США (SCOTUS) вынес два заключения, которые могут оказать долгосрочное влияние на то, как SEC будет обрабатывать принудительные меры против компаний, включая компании, занимающиеся криптовалютой.
В деле SEC против Джаркси, о котором было объявлено 27 июня, суд вынес решение 6 голосами против 3, при этом большинство постановило, что ответчики по гражданским делам SEC о мошенничестве с ценными бумагами имеют право на суд присяжных вместо того, чтобы строго принять решение судьи по административным делам. Консервативные члены суда заявили, что суд учел «принципы мошенничества по общему праву» при толковании мошенничества по общему праву в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах, по-видимому, приравнивая гражданские дела SEC, связанные с мошенничеством с ценными бумагами, с уголовными делами, связанными с мошенничеством.
После дела SEC против Джаркси Верховный суд 28 июня вынес решение по делу Loper Bright Enterprises против Раймондо, отменив постановление 1984 года, устанавливающее принцип уважения Chevron. Хотя в решении суда прямо не упоминается SEC, решение суда требует от судов низшей инстанции «выносить независимое суждение при определении того, действовало ли агентство в пределах своих уставных полномочий», а не полагаться на интерпретацию закона федеральным агентством.
«Это имеет прямые последствия для криптоиндустрии», — сказала CoinTelegraph Шейла Уоррен, генеральный директор Совета по криптоинновациям. «Если у судов будет возможность вмешиваться, тогда роль и огневая мощь регулирующих органов, таких как SEC, будут поставлены под сомнение».
Уоррен добавил: «Нет сомнений в том, что решение Верховного суда устанавливает четкие ограничения на чрезмерное регулирование, которое препятствует инновациям в области криптовалют в Соединенных Штатах».
BlackRock «покупает падение», поскольку вспыхивают сигналы возобновления бычьего рынка биткойнов
Известный финансовый блог ZeroHedge процитировал Theya Research, сообщившую, что, несмотря на недавнее падение цен на биткойны на 15%, спотовые активы биткойн-ETF остались стабильными, что указывает на сильные позиции среди долгосрочных и институциональных инвесторов.
BlackRock продолжает оставаться крупнейшим покупателем биткойнов для своих клиентов, а корреляция между биткойнами и индексом S&P 500 остается высокой, а это означает, что бычий рост биткойнов может последовать за акциями США в 2024–2025 годах. Продолжайте укрепляться и восстанавливаться в этом году.
Как вы можете видеть на графике ниже, цена Биткойна (оранжевый) движется почти синхронно с общим объемом средств под управлением (AUM, белый) 10 спотовых ETF на Биткойн в США, поднимаясь и падая по мере того, как цена Биткойна растет и падает. .
Несмотря на резкое снижение цен на биткойны, биткойн-активы ETF остались стабильными. Долгосрочные инвесторы и институциональные инвесторы, основные клиенты ETF, остаются сильными. Ни в одной из этих 10 инвестиционных компаний не наблюдалось значительных притоков/оттоков за последние три недели, примерно через неделю после начала продаж, и эти люди, как правило, оставались в стороне.
Отсутствие панических распродаж Биткойнов, как это видно во многих краткосрочных падениях рынка, является обнадеживающим признаком зрелости Биткойна как актива и его долгосрочной стабильности.
Разрыв в корреляции между спотовой ценой Биткойна и притоками/оттоками его ETF, возможно, подходит к концу, при этом приток снова увеличивается, что может быть признаком того, что инвесторы ожидают, что цены на Биткойн в ближайшее время снова вырастут.
После нескольких недель отсутствия чистых притоков/оттоков в BlackRock Bitcoin Spot ETF (IBIT), крупнейший фонд под управлением, в пятницу наблюдался приток 1368 биткойнов. Падение цен на Биткойн вполне может подойти к концу, и инвесторы в спотовые ETF лидируют.
BlackRock зарекомендовала себя как лидер рынка и не демонстрирует никаких признаков замедления. Уже в мае этого года их спотовый ETF на биткойны iShares превзошел GBTC бывшего лидера рынка Grayscale и стал крупнейшим спотовым ETF на биткойны с точки зрения общего объема активов под управлением.
Поскольку комиссия за управление GBTC у Grayscale достигает 1,5%, а плата за управление IBIT у BlackRock составляет всего 25 базисных пунктов, продукты Grayscale понесли большие потери, в то время как BlackRock извлекла выгоду из своего масштаба и репутации крупнейшей в мире компании по управлению активами.
BlackRock была крупнейшим покупателем биткойнов от имени своих клиентов, и она удержала свои позиции во время недавнего падения цен и покупает снова.
Технический анализ биткойнов
CMTrade сообщила, что RSI биткойнов выше 50, а MACD находится ниже сигнальной линии и является положительным, и цена может откатиться.
Кроме того, цена торгуется ниже 20-периодной скользящей средней на уровне $62 991, но выше 50-периодной скользящей средней на уровне $62 548.
«62 040 долларов — это наша опорная точка, и мы предпочитаем искать цену в 64 770 долларов, пока ее поддерживают 62 040 долларов».
«Альтернативная цена ниже 62 040 долларов, при этом ожидается тест в 61 050 и 60 460 долларов».
