Coinspeaker Сингапур поднимает тревогу по поводу рисков финансирования терроризма в цифровых платежах
В последнем сообщении сингапурских властей о национальном риске финансирования терроризма они смогли обнаружить несколько уязвимостей, которыми террористические группы могут воспользоваться через цифровые платежные системы. Оценка, проведенная Министерством внутренних дел, Министерством финансов и Валютно-кредитным управлением Сингапура, показала, что уровень риска для цифровых платежных токенов (DPT) увеличился со средне-низкого до средне-высокого.
Цифровые платежные токены: новый рубеж для финансистов терроризма
В докладе показано, что ДПТ стали новым инструментом для финансирования террористов (ФТ) для перевода средств через границы. Злоумышленники используют услуги, предоставляемые поставщиками услуг цифровых платежей (DPTSP), для сбора токенов цифровых платежей, и как только эти токены были получены, они затем передаются посредством нескольких транзакций за короткий период. Однако было отмечено, что не было зарегистрировано ни одного известного случая финансирования терроризма с использованием DPT, однако растущее использование этой услуги вызывает беспокойство.
Особенности цифровых платежных токенов вызывают беспокойство у властей Сингапура, поскольку они также являются привлекательным вариантом для людей, финансирующих терроризм. Эти функции включают в себя анонимность, которую они предлагают, а также скорость и трансграничный характер транзакций, проводимых поставщиками услуг. Они заявили:
«Хотя внутри страны не известны случаи ФТ с участием АКДС, Сингапур осознает более высокие риски ФТ, возникающие из-за растущего присутствия поставщиков услуг АКДС. Более высокие риски ФТ обусловлены анонимностью, скоростью и трансграничным характером транзакций, проводимых DPTSP».
Пятикомпонентная стратегия Сингапура по борьбе с финансированием терроризма
Для борьбы с деятельностью тех, кто финансирует терроризм, власти Сингапура будут реализовывать пятикомпонентную национальную стратегию по борьбе с финансированием терроризма, которая включает в себя:
Тщательно понимая связанный с этим риск.
Наличие сильных законов и систем санкций.
Установление строгих правил, которые строго соблюдаются.
Принятие решительных мер по обеспечению соблюдения законов и правил.
Тесно сотрудничаем с другими странами мира.
Они заявили:
«Сингапур продолжит сотрудничать с игроками отрасли для реализации стратегий и мер по борьбе с угрозами ФТ. Мы также будем тесно сотрудничать с зарубежными коллегами, международными организациями и органами, устанавливающими стандарты, такими как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег».
Эти новые способы быстрого перемещения денег через границы и сбора денег в Интернете стали проблемой. Согласно отчету властей, рост цифровой экономики во время пандемии сделал эти новые способы перемещения и сбора денег более рискованными.
Эта оценка представляет собой более широкий подход властей Сингапура к снижению возникающих рисков в его финансовой экосистеме; до сих пор он также расширил свое регулирование криптовалюты, чтобы обеспечить защиту пользователей, использующих поставщиков цифровых платежных услуг. Таким образом, постоянный контроль со стороны финансовых органов призван защитить нацию от угрозы финансирования терроризма.
следующий
Сингапур поднимает тревогу по поводу рисков финансирования терроризма в цифровых платежах
