Двое мужчин были осуждены за манипулирование ценой криптовалюты HYDRO компании Hydrogen Technology и заговор с целью обмана инвесторов.

Этот случай знаменует собой первый случай, когда присяжные в федеральном уголовном процессе классифицировали криптовалюту как ценную бумагу и установили, что манипулирование ценами на криптовалюту представляет собой мошенничество с ценными бумагами.

Схема мошенничества с криптовалютой HYDRO на сумму 300 миллионов долларов

Судебные документы и доказательства судебного разбирательства показали, что Кейн, соучредитель и генеральный директор Hydrogen Technology, и Хэмптон, руководитель финансового инжиниринга компании, привлекли южноафриканскую компанию Moonwalkers Trading Limited для манипулирования ценами на HYDRO. С октября 2018 по апрель 2019 года фирма использовала автоматизированного торгового бота для создания поддельных и мошеннических заказов на американской бирже криптовалют.

Кейн, Хэмптон и их сообщники провели около 7 миллионов долларов в «фиктивных сделках» и разместили более 300 миллионов долларов в «поддельных сделках» для HYDRO. Эти сделки ввели розничных инвесторов в заблуждение, заставив их покупать HYDRO по искусственно завышенным ценам, в результате чего заговорщики получили прибыль примерно в 2 миллиона долларов за десять месяцев.

«Шейн Хэмптон, Майкл Кейн и их сообщники обманули инвесторов, используя торгового бота для манипулирования ценой криптовалюты их компании», — сказала первый заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции.

Манипулирование ценами и мошенничество с ценными бумагами

В ноябре 2023 года Кейн признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги, по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и по двум пунктам обвинения в электронном мошенничестве. 7 февраля федеральное жюри присяжных признало Хэмптона виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества.

Присяжные единогласно определили, что продажи HYDRO ответчиками были инвестиционными контрактами, таким образом классифицируя токен как ценную бумагу в соответствии с федеральным законом о ценных бумагах. Этот судебный процесс стал первым уголовным судом присяжных, в котором криптовалюта была признана ценной бумагой.

Еще два сообщника, Эндрю Чорлиан и Тайлер Остерн, в мае 2023 года признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и электронного мошенничества. Оба ранее были осуждены.

32-летний Шейн Хэмптон из Филадельфии был приговорен к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения. Его сообщник, 39-летний Майкл Кейн из Майами-Бич, штат Флорида, был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения.

Пост «Манипуляции ценами на криптовалюту и мошенничество с ценными бумагами привели к двум тюремным приговорам» впервые появился на CryptoPotato.