Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) отметила три фирмы, незаконно управляющие НДС в Гонконге.
HKD.com Corporation, Tokencan и VBIT Exchange сделали множество ложных заявлений о своем статусе и деятельности.
Полиция Гонконга также приняла меры, чтобы закрыть веб-сайты и страницы в социальных сетях, которые использовались для обмана инвесторов.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) забила тревогу по поводу трех незарегистрированных платформ для торговли виртуальными активами (VATP), работающих без лицензии в Гонконге. Предположительно, эти организации постоянно занимались мошеннической деятельностью, связанной с виртуальными активами.
SFC назвала Tokencan, VBIT Exchange и HKD.com Corporation организациями, работающими в Гонконге без необходимой лицензии.
Согласно Постановлению о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, активный маркетинг услуг виртуальных активов без лицензии является преступлением в Гонконге.
SFC бьет тревогу по поводу трех фирм
По данным Finance Magnates, эти три фирмы нарушили правила Гонконга, начиная от ложных заявлений, мошенничества и предоставления ложной информации ничего не подозревающим инвесторам, которые в конечном итоге столкнулись с трудностями при выводе своих средств.
VBIT Exchange якобы продавала свои услуги НДС инвесторам в Гонконге без лицензии, хотя утверждала, что работает на законных основаниях.
Биржа HKD.com попросила инвесторов внести средства на некоторые банковские счета для инвестиционных целей.
Однако в SFC выяснили, что инвесторы столкнулись с трудностями при выводе средств. Фирма также имеет идентичность, похожую на другую компанию, с которой она не связана, что потенциально может сбить с толку инвесторов.
Сообщается, что Tokencan также находится на неправильной стороне закона и предлагает услуги криптовалютной торговли без лицензии.
SFC обнаружила, что компания использовала платформы социальных сетей для направления инвесторов на некоторые веб-сайты для инвестиций в криптовалюту. Регулятор также отметил, что Tokencan заявила, что подала заявку на лицензирование, а также к сообщениям инвесторов о замороженных счетах и другим ложным заявлениям.
Полиция Гонконга блокирует веб-сайты
После этих открытий SFC предупредила общественность, чтобы она была осторожной и знала о потенциальном мошенничестве при принятии инвестиционных решений.
Это связано с тем, что случаи мошенничества с виртуальными активами могут проявляться по-разному.
«Если у вас есть сомнения относительно статуса лицензирования НДС, обратитесь к списку лицензированных платформ для торговли виртуальными активами SFC».
«Инвесторы могут рискнуть потерять все свои инвестиции, хранящиеся на платформах, если они прекратят работу, рухнут, будут взломаны или иным образом пострадают от любого незаконного присвоения активов», — заявили в ведомстве.
Полиция Гонконга предприняла инициативу по блокировке веб-сайтов и страниц компаний в социальных сетях по запросу SFC.
Ранее в этом году SFC заявила, что проведет проверку НДС, которые не завершили подачу заявок на регистрацию к 1 июня. Регулятор предупредил, что незарегистрированным НДСП будет предъявлено уголовное обвинение.
