Меня позвали делать заметки в связи с транзакциями в виртуальной валюте🎩
Какие вопросы будут заданы❓❓
Какие вопросы обычно задают, когда дядя Хэт вызывает кого-то для транзакций с виртуальной валютой и делает записи?
1. Основная личная ситуация, рабочая ситуация, семейная ситуация?
2. Арендуете ли вы, одалживаете или покупаете банковские карты и т. д.?
3. Что касается замороженных транзакций по банковским картам, что представляет собой конкретная банковская транзакция?
4. Знаете ли вы, какой перевод фигурирует в полученном вами деле? Были ли чаты?
5. Вы сказали, что торговали виртуальными валютами. Где вы торговали?
6. Знаете ли вы, что торговля виртуальной валютой запрещена законом в Китае? Была ли ваша карта заморожена раньше?
7. Где вы берете свои монеты? Сколько покупок и продаж вы совершили?
8. Вы знаете, что банковская карта заморожена? Банковская карта была заморожена так долго, почему вы не забыли обратиться, чтобы ее разморозить? Знаете ли вы, что полученные вами деньги являются мошенническими средствами?
9. Готовы ли вы вернуть потерпевшему полученные деньги?
Выше приведены лишь некоторые из вопросов, которые могут быть заданы. Вопросы, которые могут быть заданы, могут различаться в зависимости от ситуации каждого человека.
Найдите добро во дворце: Путеводитель по монетам и поделитесь другими схемами стратегий бычьего рынка
