По данным ChainCatcher news, Верховный народный суд и Государственная администрация по регулированию рынка совместно обнародовали 5 типичных случаев наказания онлайн-пирамид в соответствии с законом, в том числе случаи обещания высоких доходов под видом инвестирования в «виртуальную валюту». Основные подробности дела следующие:

В начале 2018 года ответчик Чен и другие использовали блокчейн в качестве уловки, чтобы спланировать создание онлайн-платформы «Токен» для реализации финансовых пирамид, требуя от участников получить учетные записи участников платформы с помощью онлайн-рекомендаций и заплатить более 500 долларов США. виртуальной валюты, поскольку пороговая плата выплачивается для получения дополнительных услуг, а технология платформы «умная собака, перемещающая кирпичи» может использоваться для проведения арбитражных транзакций на различных торговых площадках и получения преимуществ платформы.

Чтобы избежать атаки, Чен и другие в январе 2019 года перевели команду обслуживания клиентов платформы и команду по переводу валюты за границу и продолжили осуществлять MLM-деятельность с использованием онлайн-платформы «Token». Согласно статистике, онлайн-платформа «Token» имеет более 2,6 миллионов зарегистрированных учетных записей участников с 3293 уровнями и собрала от участников более 9 миллионов различных виртуальных валют, таких как биткойны, Tether и грейпфрут.
Народный суд зоны экономического и технологического развития Яньчэн провинции Цзянсу приговорил Чэня к 11 годам тюремного заключения и штрафу в размере 6 миллионов юаней за организацию и руководство финансовыми пирамидами, остальные обвиняемые были приговорены к тюремному заключению на срок от восьми лет, восьми месяцев до двух лет; , и подлежат штрафу; незаконные доходы подлежат взысканию, конфискации и передаче в государственную казну. После оглашения приговора первой инстанции Чэнь и другие подали апелляцию. Народный суд промежуточной инстанции города Яньчэн провинции Цзянсу постановил отклонить апелляцию и оставить в силе первоначальное решение.

Народный суд приговорил организаторов и руководителей трансграничных онлайн-пирамид к соответствующим наказаниям в зависимости от их статуса и роли во всей преступной цепочке. При этом биткойн и другие виртуальные валюты, участвующие в деле, были конфискованы в соответствии со ст. Экономический потенциал демонстрирует решительную позицию судебных органов по обеспечению безопасности интернет-финансов и поддержанию стабильного и здорового развития порядка на финансовых рынках.