Турция исключена из серого списка благодаря криптовалюте



Турция официально исключена из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек присутствовал на заседании генеральной ассамблеи, состоявшемся сегодня в Сингапуре, чтобы обсудить исключение Турции из списка.

В «сером списке» ФАТФ есть страны, которые имеют недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, но активно сотрудничают с ФАТФ для их устранения.



FATF, проверяющая соблюдение странами мер по борьбе с финансовыми преступлениями, в 2021 году внесла Турцию в серый список. Были предприняты различные шаги для удаления его из списка.

Последний шаг, чтобы выйти из списка: криптовалюта

Турция соответствовала 39 из 40 стандартов, применяемых FATF. Последним шагом, который необходимо было сделать для выхода из серого списка, стала подготовка закона о криптовалютах.

После встречи в октябре 2023 года министр Шимшек заявил: «Было подчеркнуто, что в плане действий по исключению нашей страны из серого списка остался только один пункт… правовое регулирование криптоактивов. "Если не будет других политических соображений, у нашей страны не будет причин оставаться в сером списке", - сказал он.

Законопроект о поправках к Закону о рынках капитала, который регулирует сектор криптовалют, был принят на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции на этой неделе и стал законом.

Какие страны входят в серый список?

После удаления Турции Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Хорватия, Демократическая Республика Конго, Гаити, Ямайка, Кения, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Филиппины, Сенегал, Южная Африка, Южный Судан, Сирия, Танзания, Вьетнам и Йемен. находятся в списке.