Житель Мангалора, штат Карнатака, был арестован за мошенничество более 50 человек в рамках схемы Понци с использованием криптовалюты.

Согласно местному сообщению, правоохранительные органы Хайдарабада арестовали Кунджатбейла Муджиба Сайяда за организацию финансовой пирамиды «Max Crypto Trading».

Первоначально расследование было начато в конце 2022 года. Тогда потерпевшие утверждали, что Сайад вместе с другими сообщниками обещал прибыльные доходы от инвестиций. Мошенничество осуществлялось через приложение для Android, получившее название MAX App. Схема обещала возврат в течение 150 дней с момента инвестиций.

Пользователям также предлагалась двухпроцентная комиссия за каждого привлеченного ими нового инвестора. Для большего числа пользователей комиссия была бы выше.

Владельцы схемы утверждали, что связаны с крупными криптовалютными трейдерами. Кроме того, они ввели инвесторов в заблуждение, заявив, что их штаб-квартира находится в Аджмане в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Группа проводила местные мероприятия для продвижения своей схемы. Однако мошенничество действовало полностью онлайн, не имея физических офисов в Индии.

По словам потерпевших, первоначально схема выплачивала доходы в долларах США. Это распространенная тактика, используемая мошенниками для завоевания доверия.

Мошенничеству удалось привлечь мелких инвесторов и ежедневные ставки в надежде на увеличение их инвестиций. Однако компания вместе со своим приложением исчезла в течение первых 50 дней после запуска.

В общей сложности схеме удалось собрать 1,66 крор индийских рупий на сумму около 200 000 долларов от 52 жертв. 

Вам также может быть интересно: Финансовый регулятор Индии наложил штраф на криптовалютную биржу Binance на 2,25 миллиона долларов

Первоначально дело было зарегистрировано местной полицией после многочисленных жалоб, а затем было направлено в отдел по экономическим правонарушениям полиции Киберабада.

Сайаду в настоящее время предъявлены обвинения по статье 420 Уголовного кодекса Индии за мошенничество и нечестное побуждение к передаче имущества.  Кроме того, ему предъявлено обвинение по статье 406 в преступном злоупотреблении доверием, которое включает в себя незаконное присвоение вверенного ему имущества, а также обвинения по статье 120B за участие в преступном сговоре.

На момент написания его сообщники остаются на свободе.

Мошенничества такого рода довольно распространены в развивающихся странах, таких как Индия. Мошенники, как правило, используют непонимание широких слоев населения и шумиху вокруг криптовалют.

Ранее в этом месяце Управление правоприменения Индии (ED) заморозило активы инвестиционной группы на сумму 180 миллионов долларов, предположительно представляющие аналогичную схему Понци.

До этого надзорный орган предъявил обвинения 299 организациям в использовании мошеннической схемы, действующей в качестве инвестиционной компании по добыче криптовалюты.

Читать далее: Индийский полицейский арестован за кражу биткойнов на сумму более 200 тысяч долларов, связанную с расследованием мошенничества