В апреле этого года окружной суд Таоюаня на Тайване вынес решение по делу о мошенничестве с криптовалютой во имя «перемещения кирпичей». Среди них был приговорен Цзоу Бэйчен, известный разработчик тайваньской экосистемы Ton. Из этого случая мы можем узнать, что распространение и отсутствие управления тайваньскими компаниями по управлению криптовалютными активами еще раз подчеркивают, что нынешний надзор Тайваня за «VASP» (поставщиками услуг виртуальных активов) по-прежнему отстает от международных стандартов.

Гарантированная прибыль внешним сторонам, что создает проблемы для компаний, занимающихся перевозкой кирпичей.

Согласно решению, 3 октября 2017 года Цзоу Бэйчен, Ван Тинъю и другие партнеры совместно учредили компанию Block Future Co., Ltd., которая в основном занимается операциями с виртуальной валютой и продажей майнингового оборудования от имени. клиентов. После основания компании Цзоу Бэйчен отвечал за написание программы перемещения кирпичей, которая использовалась для отслеживания разницы в ценах между различными биржами виртуальных валют и проведения арбитражных операций по покупке по низкой цене и продаже по высокой цене.

Программа Buzhuan, разработанная Цзоу Бэйченом, направлена ​​на получение разницы в ценах путем покупки и продажи виртуальной валюты на разных биржах. Однако Цзоу Бэйчен знал, что программа может привести к убыткам из-за таких факторов, как задержки в сети, разница во времени транзакций и колебания цен во время работы. Однако, даже несмотря на то, что он знал об этом риске, он все же помог компании заявить, что программа не работает. гарантированная прибыль.

Мошеннические методы: создавайте внутренние и внешние учетные записи, пользователи думают, что они зарабатывают деньги.

Фейковые аккаунты скрывали факт потерь и в итоге вырвались наружу.

Согласно приговору, Цзоу Бэйчэнь по указанию Ван Тинъю разработал внутреннюю и внешнюю систему учета, а также программу выравнивания производительности для сокрытия фактических потерь при работе физической программы. Эта система предоставляет клиентам ложные резервы виртуальной валюты и равномерно распределяет однодневные торговые убытки с прибылью других торговых дней, создавая иллюзию ложной ежедневной прибыли. В конце концов, 1 июня 2018 года блокчейн-компании раскрыли правду из-за своей неспособности поддерживать ложную иллюзию прибыльности.

Публикуйте ложную информацию клиентам: прибыль гарантирована

Цзоу Бэйчен отвечал за техническое обслуживание веб-сайта компании. По указанию Ван Тинъю он помогал публиковать ложную информацию, гарантирующую прибыль. Эта информация была обнародована на странице вопросов и ответов на сайте компании, что ввело в заблуждение большое количество инвесторов, заставив их ошибочно поверить в то, что традиционная программа «не имеет риска потерь», и начать инвестировать один за другим.

Защита пыталась уйти от ответственности, но суд ее не принял.

Защита Ван Тинъю заявила, что в «Условиях пользователя», с которыми согласилась жертва, уже говорилось, что «прибыль не гарантирована», и считалось, что жертва использовала услугу, понимая, что могут возникнуть убытки. Суд постановил, что формулировка «Пользовательских условий» сложна для понимания и полна грамматических лазеек. Очевидно, она была переведена напрямую с помощью программного обеспечения для перевода. Кроме того, на странице вопросов и ответов четко указано, что потерь не будет, поэтому это не так. принял.

Результаты решения и последующие события

В суде Цзоу Бэйчэнь признался в своем поведении и подробно описал работу программы по перемещению кирпичей и риск ее потери. Его признание подтвердили многочисленные свидетели, в том числе другие партнеры и инженеры компании. Их показания показали, что Цзоу Бэйчэнь четко указал на риск потери программы на внутреннем собрании компании, но в конце концов, по указанию Ван Тинъю, он все же заявил, что гарантирует прибыль.

  • В конечном итоге суд признал Ван Тинъю виновным в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и приговорил его к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения.

  • Цзоу Бэйчэнь был приговорен к двум годам тюремного заключения и получил пять лет условно за то, что признался в преступлении и примирился с многочисленными жертвами. Суд посчитал, что Цзоу Бэйчэнь ранее не имел судимости, и активно выплатил жертве компенсацию. Он посчитал, что у него нет риска повторного правонарушения, и вынес условный приговор.

В данном случае Ван Тинъю поплатился за свои преступления. Цзоу Бэйчэнь, получивший условный срок, также изменил свой образ жизни. В последующие годы он основал компанию по технологиям блокчейна FDC (Fundamental Technology), был соучредителем компании по управлению криптовалютными активами DeFITs, а сейчас хорошо себя чувствует. -известная на Тайване экологическая девелоперская компания TonFura (If Phone Box), поддерживаемая инкубатором TONX и венчурным капиталом TONcoin.Fund.

Тайваньская компания по управлению виртуальными активами продолжает находиться в смятении, подчеркивая лазейки в надзоре VASP

После инцидента в 2018 году многие компании по управлению виртуальными активами на Тайване до сих пор испытывают проблемы, будь то мошенничество с фондами, убытки от неправомерных операций, незаконное присвоение средств, неправильное хранение и т. д., которые возникают бесконечно. По сравнению с нынешними тайваньскими биржами и валютными дилерами (VASP, поставщики услуг виртуальных активов) существуют более строгие правила и штрафы, однако компании по управлению виртуальными активами, которые используют виртуальные активы для сбора средств и продвижения инвестиций, по-прежнему являются зоной вакуума; защищен защитником.

FATF рассматривает компании по управлению виртуальными активами как VASP, а Тайвань нацелен только на биржи и валютных дилеров.

Определение VASP, сформулированное Тайваньской комиссией по финансовому надзору в соответствии с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), по сути то же самое, что пункты 4 и 5 должны включать компании по управлению виртуальными активами, подобные тем, которые указаны в приведенных выше случаях. Однако в настоящее время Тайваньская комиссия по финансовому надзору и Тайваньская ассоциация по-прежнему ограничивают сферу регулирования «биржами и валютными дилерами» (которые обязаны принять заявление об отмывании денег, чтобы разрешить бизнес), а виртуальными компаниями по управлению активами, которые это делают; предоставлять финансовые услуги. Это не регулируется, что позволяет операторам рисковать и заставляет инвесторов страдать.

Источник: «Сеть новостей» Сравнение определений VASP

Этот случай напоминает нам, что на рынке виртуальных валют существует множество рисков, и инвесторам следует проявлять осторожность в отношении связанных с ним инвестиций. Возможно, в то время отрасль еще находилась в зачаточном состоянии, и молодые стартапы не были уверены, как разумно предоставлять услуги, что привело к катастрофе. Теперь, когда регулирование и индустрия стали более зрелыми, я считаю, что публичные инвесторы смогут инвестировать в криптоактивы с большей уверенностью в более стабильной среде в будущем.

  • Эта статья перепечатана с разрешения: Lian News.