Binance предпринимает шаги, чтобы закрыть лазейку в своей программе Link, которая ранее позволяла прайм-брокерам использовать многоуровневую структуру комиссий для получения прибыли. Платформа позволила брокерским партнерам высшего уровня воспользоваться скидками на торговые комиссии, которые затем можно было передать или использовать в арбитраже своим клиентам.

Пересмотр преимуществ VIP-уровня

Эта лазейка часто создавалась путем объединения нескольких учетных записей под одной крышей, иногда торгуя от имени этих клиентов, что позволяло некоторым платформам получать дополнительный доход, взимая со своих клиентов более высокие комиссии, чем те льготные ставки, которыми они сами пользовались.

Уровень «VIP 9» на Binance, который доступен пользователям, торгующим не менее 4 миллиардов долларов в месяц, предлагает значительно сниженные затраты по сравнению с другими уровнями.

Прайм-брокеры часто достигали этого уровня, объединяя объемы торгов различных клиентов, обеспечивая себе более низкие комиссии, в то же время навязывая более высокие ставки своим клиентам и сохраняя разницу в качестве прибыли.

Однако начиная с 1 июля Binance планирует обновить Link Plus, интерфейс, который позволяет прайм-брокерам управлять счетами институциональных клиентов.

Требования для того, чтобы стать партнером Binance Link. Источник: Бинанс

Это изменение направлено на привязку клиентов непосредственно к уровню, соответствующему их собственным объемам торговли на Binance, тем самым предотвращая агрегацию клиентских счетов для получения преимуществ уровня.

По словам представителя компании, эта корректировка, вероятно, лишит статуса нескольких брокеров высшего уровня, поскольку она лишает возможности использовать объединенные клиентские счета для получения преимуществ уровня.

Влияние этого изменения является значительным. Например, Bequant, базирующаяся на Мальте служба криптовалютной торговли, пересматривает свою бизнес-стратегию, которая в основном вращалась вокруг использования многоуровневой системы комиссий Binance. Генеральный директор Джордж Заря отметил, что теперь фирма сосредоточится на основной торговой деятельности.

Изменение не только влияет на структуру комиссий, но также распространяется на типы функций, доступных на учетных записях Binance, в частности на те, которые предоставляют определенным пользователям неправомерные преимущества.

Хотя эти предстоящие изменения не связаны с редизайном интерфейса Link Plus, они являются частью более широких усилий Binance по устранению потенциального злоупотребления ее платформой.

Усилия по обеспечению соответствия и проблемы регулирования

26 июня Binance призвала своих пользователей сообщать о любых подозрительных действиях, включая арбитраж комиссий или нарушения протоколов «Знай своего клиента» (KYC), особенно в отношении институциональных счетов.

В рамках своей инициативы по поддержанию целостности платформы Binance пообещала вознаграждения пользователям, сообщающим о подтвержденных случаях нарушений политики. В более широком контексте соблюдения нормативных требований Binance столкнулась с серьезными проблемами.

В ноябре 2023 года бывший генеральный директор биржи Чанпэн Чжао достиг соглашения с Министерством юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов за нарушения, связанные с Законом о банковской тайне и правилами по борьбе с отмыванием денег.

Хотя Binance.US работает как отдельная организация, она также столкнулась с трудностями регулирования. Недавно власти Северной Дакоты отозвали у платформы лицензию на перевод денег, запретив ее деятельность на территории штата.

DFI Северной Дакоты отзывает лицензию

Кроме того, в начале этого года Binance решила уйти с нигерийского рынка после обвинений правительства Нигерии в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, что, как сообщается, привело к дефициту местной валюты.

Платформа также столкнулась с карательными мерами в Индии, где Отдел финансовой разведки оштрафовал ее на 2,25 миллиона долларов за предполагаемое нарушение стандартов по борьбе с отмыванием денег.

Эти мероприятия подчеркивают проблемы, с которыми сталкивается Binance, поскольку она ориентируется в сложных глобальных правилах, стремясь поддерживать безопасную и соответствующую требованиям торговую среду.

Сообщение Binance закрывает лазейку для прайм-брокеров впервые появилось на Coinfomania.