В ходе недавней операции по всему миру было арестовано почти 4000 человек, но мы только поверхностно коснулись проблемы криптомошенничества.
Оглавление
Что такое социальная инженерия?
Постоянная угроза
Сложный ландшафт
Интерпол заявляет, что ведет войну с сетями онлайн-мошенничества и конфисковал активы на сумму 257 миллионов долларов после крупной атаки, охватившей 61 страну.
Операция First Light привела к заморозке 6745 банковских счетов и конфискации криптовалюты на сумму более 2 миллионов долларов.
Масштабы усилий Интерпола весьма необычны: 3950 человек были арестованы и еще 14 643 идентифицированы как потенциальные подозреваемые.
От попыток фишинга до романтического мошенничества, от инвестиционного мошенничества до поддельных торговых сайтов — масштабы раскрытой преступной деятельности были одинаково широкими.
Источник: Интерпол
Интерпол сообщает, что эти результаты были достигнуты благодаря механизму глобального быстрого вмешательства в платежи (сокращенно известному как I-GRIP), который отслеживает потоки незаконных средств.
Нет никаких сомнений в том, что быстрый прогресс в аналитике блокчейнов за последние годы оказался бы особенно полезным для следователей.
«Результаты этой глобальной полицейской операции — это больше, чем просто цифры — они представляют собой защищенные жизни, предотвращенные преступления и более здоровую глобальную экономику во всем мире. Конфисковав такие большие суммы денег и разрушив сети, стоящие за ними, мы не только защищаем наши сообщества, но и наносим значительный удар транснациональным организованным преступным группировкам, которые представляют собой серьезную угрозу глобальной безопасности».
Д-р Исаак Кехинде Огинни, Интерпол
Но другие представители Интерпола подчеркнули, что их работа еще далека от завершения, а один из официальных лиц предупредил, что «мир борется с серьезными проблемами мошенничества в области социальной инженерии».
Источник: Интерпол Что такое социальная инженерия?
Социальная инженерия особенно распространена в кругах криптовалют и Web3, жертвы которых втягиваются в утверждения, которые, к сожалению, слишком хороши, чтобы быть правдой.
Еще в 2022 году Talos Intelligence привела один пример, когда пользователю Discord подарили огромную криптовалюту — но это всего лишь попытка получить его исходную фразу.
Такие серверы настолько сложны, что даже упоминания слова «мошенничество» достаточно, чтобы вызвать мгновенный бан.
Между тем, тем, кто публикует сообщения о проблемах с криптовалютой на X, часто отвечают фиктивные аккаунты, выдающие себя за официальные отделы обслуживания клиентов крупных брендов.
Эксперты говорят, что мошенники, применяющие атаки с использованием социальной инженерии, также пытаются создать ложное ощущение срочности, побуждая жертв действовать быстро, не обдумывая все заранее. Как справедливо отметил Lossless DeFi:
«Социальная инженерия — особенно опасная форма атаки, поскольку она основана на человеческой ошибке, а не на уязвимостях программного обеспечения или систем».
DeFi без потерь
Постоянная угроза
Романтические мошенничества — еще одна распространенная угроза, которая слишком часто связана с криптовалютой.
Проблема стала настолько распространенной, что Федеральная торговая комиссия США выступила с откровенным предупреждением потребителям: если кто-то, с кем вы встречаетесь в социальных сетях, предлагает дать вам уроки инвестирования, немедленно прекратите контакт — независимо от того, насколько вы к нему привязаны, или сколько внимания и привязанности они тебе уделяют.
«Никто не думает, что их онлайн-любовный интерес их обманет, но мошенники хороши в своем деле. Они устанавливают с вами эмоциональную связь… но они уже подготовились, проверив ваш профиль и другую информацию на платформе».
Федеральная торговая комиссия
И только на этой неделе ФБР предупредило, что жертвы, уже опустошенные крипто-мошенничеством, в конечном итоге снова становятся мишенью — мошенники, выдавая себя за юристов, обращаются к ним и обещают предложить помощь в возврате средств, которые они уже потеряли. По оценкам, за период до февраля в таких случаях было потеряно не менее 9,9 миллиона долларов, и эти цифры, вероятно, неутешительны.
Вам также может быть интересно: Что можно сделать с мошеннической рекламой криптовалют?
Сложный ландшафт
Результаты операции «Первый свет», мягко говоря, обнадеживают: в одном случае международная координация не позволила 70-летнему мужчине потерять 281 000 долларов из-за мошенника, маскирующегося под службу технической поддержки.
Но, к сожалению, крипто-мошенничество по-прежнему чрезвычайно распространено, и многие правонарушения остаются незамеченными.
И важно учитывать, что во многих случаях даже те, кто занимается мошенничеством, работают под принуждением и сами становятся жертвами. По оценкам ООН, более 200 000 человек были вынуждены подать заявку на высокооплачиваемую работу за границей, но у них конфисковали паспорта.
Вам также может быть интересно: Ограбление биткойнов, которое потрясло криптовалюту