Важным событием в сфере регулирования является то, что криптовалютная инвестиционная платформа Abra и ее основатель и генеральный директор Уильям Баргидт достигли соглашения с 25 государственными финансовыми регуляторами относительно работы их мобильного приложения без необходимых лицензий.
Эту информацию подтвердила Конференция органов надзора за государственными банками (CSBS) в своем недавнем заявлении.
Ключевые условия мирового соглашения
Резолюция, в которой участвуют несколько штатов, включая Арканзас, Коннектикут, Джорджию, Огайо, Орегон, Техас, Вермонт и Вашингтон, предусматривает, что Abra вернет примерно 82,1 миллиона долларов в криптовалюте своим клиентам в США.
Кроме того, соглашение предусматривает, что Abra прекратит принимать криптовалюту от американских клиентов Abra Trade. Компания также прекратит всю деятельность, связанную с созданием, покупкой, продажей или торговлей криптовалютами для клиентов Abra Trade в этих штатах.
Уильям Баргидт, помимо обязательств компании, согласился на существенное личное ограничение своей профессиональной деятельности. В течение следующих пяти лет он не будет заниматься каким-либо бизнесом, связанным с денежными переводами или денежными услугами, ни в одном из государств-резидентов, за исключением пассивной инвестиционной деятельности.
Заявление, опубликованное Конференцией органов надзора за государственными банками
Чарли Кларк, председатель CSBS и директор Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон, подчеркнул серьезный характер роли финансовых регуляторов штата в защите потребителей и ограничении нелицензионных операций.
Кларк отметил, что компании, не соблюдающие законы штата, будут привлечены к ответственности. Штаты, участвующие в этом урегулировании, решили отказаться от потенциального штрафа в размере 250 000 долларов США на каждую юрисдикцию, решив вместо этого направить эти средства на выплату пострадавшим клиентам.
Это решение является частью более широкой стратегии, направленной на обеспечение возмещения ущерба без чрезмерного обременения компании, тем самым позволяя вернуть деньги клиентам.
Продолжающиеся юридические проблемы для Abra
Это соглашение является лишь частью продолжающихся юридических проблем Абры. Компания также договорилась с несколькими органами регулирования ценных бумаг штатов, в том числе в Нью-Мексико и Техасе, по поводу продажи незарегистрированных ценных бумаг.
Представитель Abra заявил, что постановления о согласии, вытекающие из этих переговоров, решат все связанные с государством вопросы, касающиеся приложения Abra, на период с марта 2021 года по июнь 2023 года.
Примечательно, что с июня прошлого года было возвращено более 250 миллионов долларов, что составляет 99% активов розничных клиентов в США, использующих приложение Abra.
Кроме того, несмотря на эти неудачи, Abra продолжает сохранять присутствие на финансовом рынке США через Abra Capital Management, инвестиционного консультанта, зарегистрированного в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Этот филиал позволяет клиентам продолжать инвестировать в криптовалюты, а также получать доход, долю и брать займы под свои криптовалютные активы.
https://t.co/jpAtQ5Btq5
– Билл Баргидт (@billbarX), 26 июня 2024 г.
Стремясь успокоить заинтересованные стороны и клиентов, генеральный директор Билл Баргидт обратился в социальные сети, чтобы подтвердить, что услуги Abra, Abra Private и Abra Prime, остаются полностью работоспособными как в США, так и за рубежом.
Баргидт намекнул на предстоящие важные объявления, связанные с этими услугами, и призвал тех, кто заинтересован в инвестициях в криптовалюту, рассмотреть предложения Abra. CSBS уточнил, что расследование в отношении Абры было первоначально инициировано прошлым летом по наводке государственных органов регулирования ценных бумаг.
Эти совместные усилия государственных органов регулирования финансов и ценных бумаг подчеркивают растущее внимание и скоординированный подход к регулированию растущего рынка криптовалют.
Сообщение «Абра оштрафован на 82 миллиона долларов за предложение криптовалюты без лицензии» впервые появилось на Coinfomania.
