Автор: Дариус Девенас, DappRadar

Составил: Феликс, PANews

Индустрия блокчейнов изобилует обещаниями быстрых и легких денег. Крайне важно определить, какие проекты безопасны, а какие обречены на провал через 3 месяца. В этой статье описаны восемь методов проверки, которые помогут трейдерам избежать эффективного мошенничества.

1. Начните с основ

Чтобы проверить легитимность монеты, начните с самого доступного метода. Например, поиск в Google и Twitter включает в себя исследование монеты и ее команды, проверку на наличие красных флажков или предупреждающих знаков, а также поиск надежных источников информации, таких как официальные веб-сайты, новостные статьи и проверенные учетные записи в социальных сетях.

Проверьте наличие красных флажков в социальных сетях

Подтвержденная учетная запись X (Twitter) часто может помочь доказать легитимность проекта. Вы также можете участвовать в обсуждениях токена, чтобы понять взгляды и мнения сообщества.

Будьте осторожны с проектами, у которых много подписчиков в социальных сетях, но низкая вовлеченность. Автоматизированные комментарии с фейковых аккаунтов также должны стать тревожным сигналом. Если все комментарии «Это отличный проект» и «Луна приближается», примите к сведению.

Проверьте адрес монеты в поиске Google

Если вы ищете в Интернете и не можете найти четкую домашнюю страницу, «информационный документ» или очевидное назначение токена, вероятно, это мошенничество. При поиске адреса монеты должна быть легко найдена ссылка на проводник блоков, официальный сайт и официальный документ. Если нет, воспринимайте это как красный флаг.

Также имейте в виду, что реклама Google часто является свободной зоной для мошеннических сайтов. Никогда не нажимайте на рекламу в верхней части результатов поиска Google. Обязательно посещаете официальный веб-сайт и не нажимаете на Wallet Drainers (примечание: вредоносные скрипты, нацеленные на криптокошельки, которые будут передавать активы злоумышленникам) или другое хакерское программное обеспечение.

2. Проверьте код на Etherscan.

Посетите обозреватель блоков выбранной вами цепочки и проверьте, проверен ли исходный код. Например, в обозревателе блоков Ethereum Etherscan это выглядит так, как показано на рисунке ниже. Код на изображении ниже не проверен и должен служить явным предупреждающим знаком. Если код не проверен, возможно, вы столкнулись с мошенничеством.

Почему мошенники не проверяют свой код напрямую?

Потому что как только исходный код контракта станет общедоступным, каждый сможет узнать намерения, лежащие в основе контракта. Или нелепая система токенов, или способ для разработчиков украсть все ваши токены. Но означает ли это, что каждый непроверенный контракт — мошенничество? Не обязательно, но это очень серьезный сигнал опасности.

3. Ознакомьтесь с обзорами Etherscan.

Эта часть очень проста: обычно в каждом браузере блоков есть раздел комментариев. В большинстве случаев комментариев нет, но если проект является мошенничеством, в разделе комментариев вы можете найти кучу недовольных людей. Так что обязательно нажмите, чтобы проверить это. Если кто-то говорит, что это мошенничество, вероятность того, что это мошенничество, составляет 99%. Если вы стали жертвой этого проекта, пожалуйста, оставьте комментарий.

4. Проверьте черный список DappRadar

Вы можете сравнить черный список токенов, составленный DappRadar на Github. Если адрес токена присутствует в списке, это мошенничество.

5. Проверьте информацию о токене в индексе токенов.

Если вы не можете найти монету в индексе монет CoinGecko или DappRadar (или в аналогичных трекерах цен на монеты), то монета, скорее всего, является мошенничеством. Если вы видите предупреждение, подобное приведенному ниже, действуйте осторожно:

Все законные монеты делятся своей информацией с веб-сайтом индекса монет для проверки. Однако такие платформы, как CoinMarketCap и Coingecko, должны соответствовать определенным условиям. Таким образом, не все монеты (легальные или нет) будут автоматически включены в индексную платформу монет.

6. Проверьте, на скольких биржах представлен токен

Если токен торгуется только на нескольких децентрализованных биржах (DEX), это может быть мошенничеством. Листинг на централизованной бирже требует KYC и дополнительного доверия, и чем крупнее биржа, тем лучше репутация токена в листинге.

Но не все токены, представленные только на DEX, являются мошенничеством. Некоторые проекты не требуют больших объемов торговли, а некоторые проекты доступны только пользователям Web3, а не трейдерам токенов.

Однако токены, которые котируются только на DEX, являются более рискованными инвестициями, и вы с большей вероятностью столкнетесь с мошенничеством. Левая часть изображения ниже — это токен, который можно использовать только на DEX, а правая — токен, который можно использовать на нескольких CEX.

7. Проверьте ликвидность в пуле баланса токенов.

Прежде чем инвестировать в токен, вы можете проверить общий спрос и доступность ликвидности. Проверить ликвидность токена на таких платформах, как Uniswap V2 или других DEX, очень легко.

Ликвидность — это количество криптовалюты или токенов, заблокированных в смарт-контрактах, которые позволяют пользователям покупать и продавать активы через (децентрализованные) биржи. Если ликвидность падает ниже $100 000 или быстро снижается, возможно, вы столкнулись с мошенничеством.

Когда вы используете DEX, обязательно проверяйте другие основные действия в сети, в том числе:

  • Объем торгов

  • Количество транзакций

  • Независимые активные кошельки, взаимодействующие со смарт-контрактами — количество пользователей, использующих кошельки Web3 для подключения к DEX.

Если что-то из этого кажется необычным, проведите еще небольшое исследование.

8. Используйте сторонние инструменты аналитики

Вот некоторые инструменты анализа токенов:

Тест на запах: автоматический аудит токенов. Оценка из 100. Чем ниже оценка, тем больше вероятность мошенничества.

Honeypot: Honeypot — это смарт-контракт, который намеренно вставляет очевидные программные ошибки. Когда злоумышленник использует эту уязвимость, активируется еще один фрагмент скрытого кода для контратаки злоумышленника. Следует избегать Honeypot независимо от того, планируете ли вы стать криптохакером или нет.

DEXtools: записывает цены токенов в режиме реального времени и поможет вам оценить истинную стоимость токенов в режиме реального времени.

Будь то в блокчейне или в реальном мире, мошенники будут существовать всегда. Следуя этим советам, вы сможете избежать подделок монет, предназначенных для выманивания у людей ваших денег.